В Україні накрили нелегальне онлайн-казино, яке відмило 5 мільярдів гривень - генпрокурор
Група громадян РФ через власні ІТ-фірми в Україні налагодила нелегальний гральний бізнес із виведенням надприбутків через криптогаманці
Спецслужби та Офіс генпрокурора України накрили групу росіян та їхню спільницю-українку, які розгорнули мережу нелегальних онлайн-казино під виглядом звичайних ІТ-компаній. Організатори керували п’ятьма ігровими сайтами та через крипту й офшори відмили понад 5 мільярдів гривень. Тепер за незаконний бізнес та легалізацію мільярдів фігурантам доведеться відповідати перед законом.
Деталі ліквідації масштабного грального бізнесу оприлюднив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. До злочинної групи крім трьох лідерів входили ще семеро спільників. Учасники схеми налагодили технічну роботу ресурсів та використовували легальні компанії як ширму для прикриття своєї діяльності.
«Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес», — зазначив Кравченко.
Грошові потоки ховали за допомогою складних маніпуляцій із криптовалютою. Гравці робили ставки у стейблкоїнах (USDT), які одразу потрапляли на криптогаманці верхівки угруповання. Щоб легалізувати ці статки, гроші спочатку переказували на рахунки фірми в Естонії, а потім виводили на підконтрольні офшори.
Усім десятьом учасникам інкримінують роботу в банді, а організаторам — ще й відмивання доходів в особливо великих розмірах. Наразі триває активне слідство, аби кожен фігурант отримав справедливе покарання.
«Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється», — уточнив прокурор.
Решті виконавців підозри вручили через родичів, як того вимагає закон. Масштабна операція стала результатом спільних зусиль Офісу Генпрокурора, БЕБ та СБУ. Силовики наголошують, що підпільні казино — це величезні тіньові капітали, які замість бюджету країни йдуть у кишені злочинців.
Чи вдасться силовикам повністю ліквідувати підпільні казино
Викриття багатомільярдної схеми — лише частина масштабної кампанії, адже боротьба з нелегальним азартом активно триває і у 2026 році. Зокрема, 21 січня у Дніпрі поліція накрила конспіративний зал, що працював «тільки для своїх» за попереднім дзвінком. Там 26-річна адміністраторка особисто відбирала клієнтів, а під час обшуку правоохоронці вилучили 20 комп’ютерів та чорну бухгалтерію.
Цей випадок доповнює серію гучних успіхів правоохоронців, розпочату минулого року. У серпні 2025-го в Києві ліквідували мережу з 10 підпільних казино, яку організували двоє братів — колишніх міліціонерів із Вінниччини. Цей «підпільний Лас-Вегас» працював у закритому форматі з дрес-кодом і приносив до 15 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Зловмисники навіть усували конкурентів, викликаючи до них поліцію через підставних осіб, проте зрештою 12 фігурантів самі опинилися під слідством за організацію ігор у складі банди.
Паралельно з великими мережами силовики чистять і дрібніші точки. Зокрема, у липні 2025 року детективи БЕБ припинили діяльність двох нелегальних казино, які маскувалися під звичайні інтернет-кафе у Голосіївському та Деснянському районах столиці. Організатори надавали доступ до азартних ігор через спеціальне програмне забезпечення на терміналах, працюючи без жодних ліцензій.
Нагадаємо, раніше Інформатор повідомляв, що державне агентство PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»). Під час перевірки регулятор виявив порушення правил щодо фінансових розрахунків: компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнювати рахунки з карток третіх осіб. Ці порушення стали підставою для позбавлення компанії ліцензії. Про це 22 квітня повідомляє Мінцифра.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
