В Украине накрыли нелегальное онлайн-казино, что отмыло 5 миллиардов гривен - генпрокурор
Группа граждан РФ через собственные ИТ-фирмы в Украине наладила нелегальный игорный бизнес с выводом сверхприбылей из-за криптогаманцев
Спецслужбы и Офис генпрокурора Украины накрыли группу россиян и их сообщницу-украинку, развернувшую сеть нелегальных онлайн-казино под видом обычных ИТ-компаний. Организаторы руководили пятью игровыми сайтами и из-за крипт и оффшоров отмыли более 5 миллиардов гривен. Теперь за незаконный бизнес и легализацию миллиардов фигурантам придется отвечать перед законом.
Детали ликвидации масштабного игорного бизнеса обнародовал Генеральный прокурор Руслан Кравченко. В преступную группу кроме трех лидеров входили еще семь сообщников. Участники схемы наладили техническую работу ресурсов и использовали легальные компании как ширму для прикрытия своей деятельности.
"Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", - отметил Кравченко.
Денежные потоки прятали с помощью сложных манипуляций с криптовалютой. Игроки делали ставки в стейблкоинах (USDT), которые сразу попадали на криптогаманцы верхушки группировки. Чтобы легализовать это состояние, деньги сначала переводили на счета фирмы в Эстонии, а затем выводили на подконтрольные оффшоры.
Всем десяти участникам инкриминируют работу в банде, а организаторам еще и отмывание доходов в особо крупных размерах. В настоящее время продолжается активное следствие, чтобы каждый фигурант получил справедливое наказание.
«Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается», - уточнил прокурор.
Остальные исполнители подозрения вручили из-за родственников, как того требует закон. Масштабная операция стала результатом совместных усилий Офиса Генпрокурора, БЭБ и СБУ. Силовики подчеркивают, что подпольные казино — огромные теневые капиталы, которые вместо бюджета страны идут в карманы преступников.
Удастся ли силовикам полностью ликвидировать подпольные казино
Разоблачение многомиллиардной схемы – лишь часть масштабной кампании, ведь борьба с нелегальным азартом активно продолжается и в 2026 году. В частности, 21 января в Днепре полиция накрыла конспиративный зал, работавший «только для своих» по предварительному звонку. Там 26-летняя администратор лично отбирала клиентов, а во время обыска правоохранители изъяли 20 компьютеров и черную бухгалтерию.
Этот случай дополняет серию громких успехов правоохранителей, начатую в прошлом году. В августе 2025-го в Киеве ликвидировали сеть из 10 подпольных казино, организованную двумя братьями — бывшими милиционерами из Винницкой области. Этот подпольный Лас-Вегас работал в закрытом формате с дресс-кодом и приносил до 15 миллионов гривен прибыли ежемесячно. Злоумышленники даже устраняли конкурентов, вызывая к ним полицию через подставных лиц, однако в конце концов 12 фигурантов сами оказались под следствием за организацию игр в составе банды.
Параллельно с большими сетями силовики чистят и более мелкие точки. В частности, в июле 2025 года детективы БЭБ прекратили деятельность двух нелегальных казино, которые маскировались под обычные интернет-кафе в Голосеевском и Деснянском районах столицы. Организаторы предоставляли доступ к азартным играм через специальное программное обеспечение на терминалах, работая без лицензий.
Напомним, ранее Информатор сообщал, что государственное агентство PlayCity аннулировало лицензию Cosmolot (ООО «Спейсикс»). В ходе проверки регулятор выявил нарушение правил финансовых расчетов: компания использовала p2p-платежи и разрешала пополнять счета с карт третьих лиц. Эти нарушения явились основанием для лишения компании лицензии. Об этом 22 апреля сообщает Минцифра.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
