У Парижі арештували особняк Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів
Жеваго підозрюють в організації розтрати 113 млн доларів з банку "Фінанси та Кредит"
У Парижі 9 листопада арештували особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 млн доларів. Арешт провели французькі компетентні органи на запит Офісу Генерального прокурора, а підтвердження про нього українська сторона отримала вже 10 листопада. Захід здійснили в межах кримінального провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань. Жеваго підозрюють в організації розтрати 113 млн доларів з банку "Фінанси та Кредит", понад 90% якого він контролював.
Про арешт нерухомості повідомив Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, Жеваго за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему виведення коштів, які надалі легалізували через офшорні структури та інші підконтрольні йому компанії. Запит про міжнародну правову допомогу щодо арешту особняка українська сторона направила французьким колегам 17 вересня.
У Офісі Генерального прокурора подякували французькій стороні за співпрацю в розслідуванні. Там наголосили, що результат підтверджує ефективність міжнародного партнерства у протидії фінансовим злочинам та розшуку активів незалежно від державних кордонів.
Жеваго фігурує ще в одній гучній справі
Арешт особняка - не єдине провадження, у якому фігурує Жеваго. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти бізнесмена у справі про хабар суддям Верховного суду. За версією обвинувачення, власник групи "Фінанси та кредит" у 2023 році через посередників передав 2,7 млн доларів, щоб домогтися потрібного рішення у Верховному суді щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Оскільки Жеваго перебуває у Франції, а Париж відмовляє в його екстрадиції, судовий процес у цій справі відбуватиметься заочно.
Раніше Інформатор повідомляв, що журналісти дізналися імена суддів Верховного суду, яким НАБУ оголосило підозри у цій корупційній схемі - йдеться про трьох чинних суддів та одного суддю у відставці, причетних до ухвалення вигідного для Жеваго рішення щодо акцій Полтавського ГЗК.
Також ми писали, що олігарх отримав підозру безпосередньо у Франції - йому там вручили повідомлення про підозру у справі щодо виведення коштів банку "Фінанси та Кредит", а колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко уточнював, що загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
