В Париже арестовали особняк Константина Жеваго стоимостью 40 миллионов долларов
Жеваго подозревают в организации растраты 113 млн долларов из банка "Финансы и Кредит"
В Париже 9 ноября был арестован особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов. Арест провели французские компетентные органы по запросу Офиса Генерального прокурора, а подтверждение о нем украинская сторона получила уже 10 ноября. Мероприятие было осуществлено в рамках уголовного производства, расследуемого Государственным бюро расследований. Жеваго подозревают в организации растраты 113 млн. долларов из банка "Финансы и Кредит", более 90% которого он контролировал.
Об аресте недвижимости сообщил Офис Генерального прокурора. По данным следствия, Жеваго по предварительному сговору с другими представителями руководства банка организовал схему вывода средств, которые в дальнейшем легализованы через оффшорные структуры и другие подконтрольные ему компании. Запрос о международной правовой помощи по аресту особняка украинская сторона направила французским коллегам 17 сентября.
В Офисе Генерального прокурора поблагодарили французскую сторону за сотрудничество в расследовании. Там подчеркнули, что результат подтверждает эффективность международного партнерства по противодействию финансовым преступлениям и розыску активов независимо от государственных границ.
Жеваго фигурирует еще в одном громком деле
Арест особняка – не единственное производство, в котором фигурирует Жеваго. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бизнесмена по делу о взятке судьям Верховного суда. По версии обвинения, владелец группы "Финансы и кредит" в 2023 году через посредников передал 2,7 млн долларов, чтобы добиться нужного решения в Верховном суде по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината. Поскольку Жеваго находится во Франции, а Париж отказывает в его экстрадиции, судебный процесс по этому делу будет проходить заочно.
Ранее Информатор сообщал, что журналисты узнали имена судей Верховного суда, которым НАБУ объявило подозрения в этой коррупционной схеме - речь идет о трех действующих судьях и одном судье в отставке, причастных к принятию выгодного для Жеваго решения по акциям Полтавского ГОКа.
Также мы писали, что олигарх получил подозрение непосредственно во Франции - ему там вручили сообщение о подозрении в деле вывода средств банка "Финансы и Кредит", а бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко уточнял, что общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
