ТОПТЕМИ:

У фірмах "короля обнала" Стрєлковського провели обшуки: його називають протеже нардепа Гетманцева

БЕБ загалом провели 35 обшуків та вручило дві підозри. Компанії завдали державі щонайменше 767 млн грн збитків

Інформатор Україна
Інформатор Україна Журналіст
Обшуки
Слідство триває

Бюро економічної безпеки повідомило про вручення двох підозр та проведення 35 обшуків у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. На сайті БЕБ його називають "королем обналу".

За інформацію джерела у правоохоронних органах йдеться про "Стрелка" - В’ячеслава Стрелковського, якого раніше РНБО внесло в санкційний список найбільших обнальщиків України, а згодом Президент позбавив громадянства. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

БЕБ повідомляє, що за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки - 21 млрд грн. Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету, але експертизами вже підтверджена сума у 767 млн грн.

БЕБ

Розслідування охоплює період 2020 – 2023 років, поки існувала схема махінацій з ПДВ, не зважаючи на постійне оновлення керівництва податкової. Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що податкова припинила більшу частину тих системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади. Однак зі зміною керівництва у ДПС лише одне підприємство-постачальник фейкового податкового кредиту фірм Стрєлковського було заблоковано, решта його компаній продовжили працювати.

У своєму розслідуванні блогер Сергій Іванов пов’язує це з підтримкою конвертаційних центрів "Стрелка" боку самого Гетманцева, якого вважають тіньовим куратором податкової.

У своєму останньому розслідуванні Іванов звинуватив нардепа у системних схемах з податками власних компаній, негласному керівництві податковою та співпраці з Стрелковським і королем контрабанди Альперіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте у нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал Viber можна тут. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube