У чотири рази більше, ніж торік: Держфінмоніторинг похвалився кількістю переданих правоохоронцям матеріалів
Особливу увагу приділяють податковим правопорушенням
Державна служба фінансового моніторингу України у 2025 році передала до правоохоронних органів понад 1200 матеріали на майже 250 млрд грн підозрілих операцій – у 4 рази більше, ніж торік. Для цього проаналізовано понад 1,2 трлн грн транзакцій. Про це 9 грудня повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
“За 11 місяців поточного року Держфінмоніторинг продемонстрував значне посилення ефективності роботи. Ми передали до правоохоронних органів понад 1200 матеріали на майже 250 млрд грн підозрілих операцій – у 4 рази більше, ніж торік. Для цього проаналізовано понад 1,2 трлн грн транзакцій. Частка ініціативних матеріалів зросла до 70%, це результат системної аналітичної роботи та правильно вибудованих процесів”, - написав Філіп Пронін.
В листопаді було передано понад 200 матеріалів на майже 18,6 млрд грн, що у 2,5 раза перевищує середній місячний показник 2024 року.
“Особливу увагу ми приділяємо податковим правопорушенням. За 11 місяців передано близько 400 матеріалів на понад 165 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж торік. Лише у листопаді – 80 матеріалів на 8,5 млрд грн. Ці результати підтверджують, що ми рухаємося правильним шляхом і здатні створювати реальний захист фінансової системи та підтримувати економічну безпеку держави”, - написав Філіп Пронін.
Як повідомляв Інформатор, блокування фінансової операції або банківського рахунку через фінансовий моніторинг стало звичним ризиком для бізнесу. Причини таких дій часто залишаються непрозорими, а запити - виходять за межі розумного. Як діяти клієнту, коли операцію зупинено, а банк не пояснює, чому саме, розповідає член Ради Комітету НААУ з питань захисту бізнесу та інвесторів Святослав Болінський. На його думку, Закон більше захищає інтереси держави, водночас завдає значної шкоди бізнесу.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
