В четыре раза больше, чем в прошлом году: Госфинмониторинг похвастался количеством переданных правоохранителям материалов
Особое внимание уделяется налоговым правонарушениям.
Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2025 году передала в правоохранительные органы более 1200 материалов на почти 250 млрд грн подозрительных операций – в 4 раза больше, чем в прошлом. Для этого проанализировано более 1,2 трлн грн. транзакций. Об этом 9 декабря сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
"За 11 месяцев текущего года Госфинмониторинг продемонстрировал значительное усиление эффективности работы. Мы передали в правоохранительные органы более 1200 материалов на почти 250 млрд грн подозрительных операций - в 4 раза больше, чем в прошлом. Для этого проанализировано более 1,2 трлн грн транзакций. выстроенных процессов”, - написал Филипп Пронин.
В ноябре было передано более 200 материалов почти на 18,6 млрд грн, что в 2,5 раза превышает средний месячный показатель 2024 года.
"Особое внимание мы уделяем налоговым правонарушениям. За 11 месяцев передано около 400 материалов на более чем 165 млрд грн, что в 14 раз больше, чем в прошлом. Филипп Пронин.
Как сообщал Информатор, блокировка финансовой операции или банковского счета через финансовый мониторинг стало привычным риском для бизнеса. Причины таких действий часто остаются непрозрачными, а запросы – выходят за пределы разумного. Как действовать клиенту, когда операция остановлена, а банк не объясняет, почему именно, рассказывает член Совета Комитета НААУ по защите бизнеса и инвесторов Святослав Болинский. По его мнению, Закон больше защищает интересы государства, в то же время наносит значительный ущерб бизнесу.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
