Справа Карфаген – фігуранти могли кришувати гральний бізнес, а Тимошенко з ОГП обговорював це із заступником голови ДПСУ
Слідство.Інфо опублікувало записи розмов ексчиновника ОГП Тимошенка з заступником голови ДПС
Фігуранти операції "Карфаген" могли "кришувати" не лише шахрайські кол-центри, а й гральний бізнес. На одному із записів розмов колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко обговорює тему гемблінгу із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком. Про це 24 жовтня повідомило Слідство. Інфо з посиланням на джерела у правоохоронних органах. 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 8 мільйонів гривень.
За даними Слідства. Інфо, Тимошенко підтримує дружні стосунки з підозрюваним в організації схеми "кришування" шахрайських кол-центрів Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. З того часу обидва обіймали керівні посади в різних структурах, зокрема в Нацполіції, Одеській ОДА та Офісі Генпрокурора. Правоохоронці вважають, що Тимошенко допомагав Кропиві організовувати роботу схеми.
Як стверджує слідство, саме з цією метою Тимошенко призначив на посаду в Департаменті інформаційних технологій ОГП Данила Сліпчука, завдяки якому учасники схеми отримували готівку від кол-центрів, конвертували її в іншу валюту та переводили у криптовалюту. Крім цього, за версією слідства, він шукав "кур'єрів", які забирали у представників кол-центрів готівку, а для зустрічей використовували паролі і автомобілі з чужими номерними знаками.
"Слухай, добре, а ось гемблінг, ось онлайн-гемблінг - це теж ваша тема?" - запитав заступник голови Державної податкової служби Ігор Панченко.
У відповідь голос, який слідство ідентифікує як голос Тимошенка, запевнив співрозмовника, що "в принципі можемо" цим зайнятися. Слід зауважити, що Департамент інформаційних технологій ОГП, де Тимошенко обіймав посаду до 11 вересня, відповідає за цифрову трансформацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку органів прокуратури, а не розслідує шахрайство чи гемблінг. Завдяки своїй посаді чоловік мав доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що, на думку правоохоронців, дозволяло учасникам схеми тримати під контролем ситуацію навколо кол-центрів.
Встановили підозру ще одному учаснику схеми
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 жовтня повідомили про підозру Тимошенку як одному з ключових учасників злочинної організації, викритої в межах операції "Карфаген". За даними слідства, Тимошенко безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних колцентрів та систематичне одержання від них грошових коштів, а також забезпечував конспірацію членів організації і залучав до діяльності інших осіб. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди у справі перевищує 1 мільярд гривень.
Раніше Інформатор повідомляв, що НАБУ оголосило підозру Тимошенку як ексочільнику департаменту Офісу генпрокурора, а слідство вважає, що саме він організовував колишньому генеральному прокурору Руслану Кравченку поїздку до Іспанії та підбирав мотоцикл Harley-Davidson для Кропиви. У межах справи слідство вважає, що очільник одного з департаментів ОГП Сергій Кропива очолював злочинну організацію, а в матеріалах фігурують дані про 505 кол-центрів. Також ми писали, що ВАКС узяв під варту адвоката Дидича, родича Кропиви, якого підозрюють у легалізації майна "Канцлера" через перереєстрацію на близьких осіб.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
