Дело Карфаген - фигуранты могли крышевать игорный бизнес, а Тимошенко из ОГП обсуждал это с замглавы ГНСУ
Слідство.Інфо опубликовало записи разговоров эксчиновника ОГП Тимошенко с заместителем главы ГНС
Фигуранты операции "Карфаген" могли "крышевать" не только мошеннические колл-центры, но и игорный бизнес. На одной из записей разговоров бывший начальник Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора Иван Тимошенко обсуждает тему гемблинга с заместителем главы Государственной налоговой службы Игорем Панченко. Об этом 24 октября сообщило Следствие. Инфо со ссылкой на источники правоохранительных органов. 22 октября Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 8 миллионов гривен.
По данным Слідство.Інфо, Тимошенко поддерживает дружеские отношения с подозреваемым в организации схемы "крышивания" мошеннических колл-центров Сергеем Крапивой по меньшей мере с 2020 года. С тех пор оба занимали руководящие должности в разных структурах, в частности, в Нацполиции, Одесской ОГА и Офисе Генпрокурора. Правоохранители считают, что Тимошенко помогал Крапиве организовывать работу схемы.
Как утверждает следствие, именно с этой целью Тимошенко назначил на должность в Департаменте информационных технологий ОГП Даниила Слипчука, благодаря которому участники схемы получали наличные от колл-центров, конвертировали ее в другую валюту и переводили в криптовалюту. Кроме этого, по версии следствия, он искал "курьеров", которые забирали у представителей колл-центров наличные деньги, а для встреч использовали пароли и автомобили с чужими номерными знаками.
"Слушай, хорошо, а вот гэмблинг, вот онлайн-гемблинг – это тоже ваша тема?" – спросил заместитель председателя Государственной налоговой службы Игорь Панченко.
Ответный голос, который следствие идентифицирует как голос Тимошенко, заверил собеседника, что "в принципе можем" этим заняться. Следует отметить, что Департамент информационных технологий ОГП, где Тимошенко занимал должность до 11 сентября, отвечает за цифровую трансформацию, техническую поддержку и информационную безопасность органов прокуратуры, а не расследует мошенничество или гемблинг. Благодаря своей должности у мужчины был доступ к Единому реестру досудебных расследований, что, по мнению правоохранителей, позволяло участникам схемы держать под контролем ситуацию вокруг колл-центров.
Подозрение еще одному участнику схемы
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 22 октября сообщили о подозрении Тимошенко как одному из ключевых участников преступной организации, разоблаченной в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, Тимошенко непосредственно отвечала за коммуникацию с представителями нелегальных колцентров и систематическое получение от них денежных средств, а также обеспечивала конспирацию членов организации и привлекала к деятельности других лиц. Общая сумма документированной неправомерной выгоды по делу превышает 1 миллиард гривен.
Ранее Информатор сообщал, что НАБУ объявило подозрение Тимошенко как эксочителю департамента Офиса генпрокурора, а следствие считает, что именно он организовывал бывшему генеральному прокурору Руслану Кравченко поездку в Испанию и подбирал мотоцикл Harley-Davidson для Крапивы. В рамках дела следствие считает, что глава одного из департаментов ОГП Сергей Кропива возглавлял преступную организацию, а в материалах фигурируют данные о 505 колл-центрах. Также мы писали, что ВАКС взял под стражу адвоката Дидича, родственника Крапивы, подозреваемого в легализации имущества "Канцлера" из-за перерегистрации на близких лиц.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
