Схема на 127 млн грн з корумпованими банкірами – Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабної мережі дропів
На Вінниччині викрили мережу з 300 дропів, якою керували п'ятеро кураторів за підтримки банківських працівників
На Вінниччині викрили розгалужену мережу з близько 300 дропів, через яку злочинні групи легалізували понад 127 млн грн, здобутих незаконним шляхом. П'ятьом кураторам мережі дропів вже повідомили про підозру. Правоохоронці встановили, що схема діяла протягом 2024-2025 років і охоплювала здобувачів доступу до банківських карток, рахунків та криптогаманців. Частину підозрюваних у справі вже затримано, решта переховується за кордоном.
Про викриття мережі повідомив Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram-каналі. За даними слідства, оборудку координували за процесуального керівництва Вінницької обласної та окружної прокуратур.
За даними слідства, п'ятеро жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років за символічну плату отримували доступ до банківських карток, рахунків і криптогаманців дропів. За відсоток від суми ці платіжні інструменти передавали злочинним групам для легалізації коштів, отриманих, зокрема, від шахрайств під час онлайн-продажів, фішингу та дзвінків нібито від банківських колекторів.
Щоб обходити блокування підозрілих транзакцій, підозрювані діяли не самотужки: вони домовилися з окремими працівниками банків, які допомагали знімати обмеження з карток дропів. Наразі слідчі встановили близько 2 млн грн задокументованих збитків, хоча загальний обіг коштів на картках дроповодів перевищив 127 млн грн.
Під час понад 40 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили кілька десятків телефонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів та 22 тис. євро готівкою, а також автомобілі фігурантів.
Частину фігурантів оголосять у міжнародний розшук
Одного з підозрюваних у справі про дропів вже затримали та взяли під варту. Ще четверо наразі перебувають за кордоном, тому слідчі вживають заходів, щоб оголосити їх у міжнародний розшук.
Варто зауважити, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду. Тож усі п'ятеро кураторів мережі наразі залишаються підозрюваними до завершення розслідування та рішення суду.
Раніше Інформатор повідомляв, що СБУ затримала підлітка-агента РФ, якого завербували росіяни і який виготовив саморобну бомбу для теракту у Хмельницькому. Неповнолітнього мешканця Чернівців затримали одразу після того, як він заклав вибухівку у схрон для іншого виконавця. Також ми писали, що у Вінниці правоохоронці затримали чиновників, які незаконно легалізовували іноземців. Серед клієнтів корумпованої схеми були вихідці з країн із підвищеним терористичним ризиком, у тому числі можливі агенти російських спецслужб.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Видавав себе за високопосадовця НАБУ та виманив $280 тисяч — шахрая затримали на новій оборудці
- Махінації із виведенням 76 га держземлі у Солотвині - Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексголові селищної ради та чиновникам
- Копали штучні озера, а вимили 750 мільйонів - Офіс генпрокурора оголосив підозру черкаському депутату за нелегальні кар'єри піску
