Схема на 127 млн грн с коррумпированными банкирами – Офис Генпрокурора заявил о разоблачении масштабной сети дропов
В Винницкой области разоблачили сеть из 300 дропов, которой руководили пятеро кураторов при поддержке банковских работников
В Винницкой области разоблачили разветвленную сеть из около 300 дропов, через которую преступные группы легализовали более 127 млн грн, добытых незаконным путем. Пятерым кураторам сети дропов уже сообщили о подозрении. Правоохранители установили, что схема действовала в течение 2024-2025 годов и охватывала соискателей доступа к банковским картам, счетам и криптокошелькам. Часть подозреваемых по делу уже задержана, остальные скрываются за границей.
О разоблачении сети сообщил Офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале. По данным следствия, сделку координировали при процессуальном руководстве Винницкой областной и окружной прокуратур.
По данным следствия, пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическую плату получали доступ к банковским картам, счетам и криптокошелькам дропов. За процент от суммы эти платежные инструменты передавали преступным группам для легализации средств, полученных, в частности, от мошенничеств в ходе онлайн-продаж, фишинга и звонков якобы от банковских коллекторов.
Чтобы обходить блокировку подозрительных транзакций, подозреваемые действовали не в одиночку: они договорились с отдельными работниками банков, которые помогали снимать ограничения с карт дропов. В настоящее время следователи установили около 2 млн грн задокументированного ущерба, хотя общий оборот средств на карточках дроводоводов превысил 127 млн грн.
Во время более 40 санкционированных обысков правоохранители изъяли несколько десятков телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тыс. долларов и 22 тыс. евро наличными, а также автомобили фигурантов.
Часть фигурантов объявят в международный розыск
Одного из подозреваемых по делу о дропах уже задержали и заключили под стражу. Еще четверо находятся за рубежом, поэтому следователи принимают меры, чтобы объявить их в международный розыск.
Следует заметить, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда. Все пятеро кураторов сети пока остаются подозреваемыми до завершения расследования и решения суда.
Ранее Информатор сообщал, что СБУ задержала подростка-агента РФ, которого завербовали россияне и изготовивший самодельную бомбу для теракта в Хмельницком. Несовершеннолетний житель Черновцов был задержан сразу после того, как он заложил взрывчатку в тайник для другого исполнителя. Также мы писали, что в Виннице правоохранители задержали незаконно легализовывавших иностранцев чиновников. Среди клиентов коррумпированной схемы были выходцы из стран с повышенным террористическим риском, включая возможных агентов российских спецслужб.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Выдавал себя за чиновника НАБУ и выманил $280 тысяч — мошенника задержали на новой сделке
- Махинации с выводом 76 га госземли в Солотвине - Офис Генпрокурора сообщил о подозрении экспредседателю поселкового совета и чиновникам
- Копали искусственные озера, а вымыли 750 миллионов – Офис генпрокурора объявил подозрение черкасскому депутату за нелегальные карьеры песка
