ТОПТЕМИ:

Розшук злочинних доходів, незадекларованих статків і блокування «скруток» - голова Держфінмоніторингу Пронін розповів про перші підсумки роботи

Правоохоронці вже знайшли та заблокували за кордоном мільйони євро

Інформатор Україна
Інформатор Україна Журналіст
Розшук злочинних доходів, незадекларованих статків і блокування «скруток» - голова Держфінмоніторингу Пронін розповів про перші підсумки роботи

Держфінмоніторинг спільно з Нацполом активно розслідують схеми розкрадання державних коштів на мільярди гривень. Про це розповів новий керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін, говорячи про підсумки роботи за перший місяць.

На сьогодні правоохоронці вже знайшли та заблокували за кордоном мільйони євро.

«Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам», - зазначив Пронін. 

За його словами, серед результатів роботи Держфінмоніторингу за цей період:

  • розслідування схеми розкрадання 6 млрд грн держкомпанією «Укрнафта»,
  • блокування мільйонів гривень у рамках протидії податковим «скруткам»,
  • розслідування отримання хабаря нардепом за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету,
  • розшук прихованих і незадекларованих статків високопосадовців,
  • викриття благодійних фондів, які займалися нецільовим використанням зібраних коштів чи допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків,
  • розшук активів підсанкційних осіб, які підтримують російську агресію.
 
Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити