ТОПТЕМЫ:

Розыск преступных доходов, незадекларированных активов и блокировка «скруток» - глава Госфинмониторинга Пронин рассказал о первых итогах работы

Правоохранители уже нашли и заблокировали за рубежом миллионы евро

Информатор Украина
Информатор Украина Журналист
Розыск преступных доходов, незадекларированных активов и блокировка «скруток» - глава Госфинмониторинга Пронин рассказал о первых итогах работы

Госфинмониторинг совместно с Нацполом активно расследует схемы хищения государственных средств на миллиарды гривен. Об этом рассказал новый руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин, говоря об итогах работы за первый месяц.

На сегодняшний день правоохранители уже нашли и заблокировали за рубежом миллионы евро. 

«Только первый подход к анализу ситуации выявил нарушения налогового законодательства на миллиарды гривен. Всю эту информацию передаем дальше в работу правоохранительным органам», – отметил Пронин.

По его словам, среди результатов работы Госфинмониторинга за этот период:

  • расследование схемы хищения 6 млрд грн госкомпанией «Укрнафта»,
  • блокирование миллионов гривен в рамках противодействия налоговым «скруткам»,
  • расследование получения взятки нардепом за политическое «крышевание» хищения средств местного бюджета,
  • розыск скрытых и незадекларированных активов высокопоставленных должностных лиц,
  • разоблачение благотворительных фондов, которые занимались нецелевым использованием собранных средств или помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов,
  • поиск активов подсанкционных лиц, поддерживающих российскую агрессию.
Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube