ТОПТЕМИ:

Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок світу: які наслідки це рішення матиме для москви

Egmont Group припинило членство росії в неформальному об'єднанні фінансових розвідок світу

Олександр Третяк
Олександр Третяк Журналіст
Відмивання коштів, Egmont Group
Росію виключили з організації по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Фото: Egmont Group

Неформальне об'єднання фінансових розвідок світу Egmont Group виключило росію зі свого списку членів організації.  Відтепер Росфінмоніторинг та підрозділ фінансової розвідки росії не буде брати участь у спільних засіданнях та координації дій з боротьби проти відмивання коштів та фінансування тероризму. Обмеження будуть застосовані до тих пір, поки дії росії не будуть відповідати загальним цілям, які ставлять усі 170 країн-учасниць. 

Про це повідомили у Мінфіні України. Зазначається, що таке рішення прийняла Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки 18 жовтня 2023 року. 

Розвідники зустрілись під час онлайн-зустрічі та узгодили спільну позицію, що довіра до Росфінмоніторингу підірвана через його позицію стосовно дій та політики уряду рф. Подія відбулась за лічені дні до засідання Міжурядової комісії з фінансового моніторингу (FATF). Такі локальні обмеження будуть залучені до тих пір поки росія не змінить свої погляди.

"Це рішення фактично відключило Росфінмоніторингу доступ до порталу захищених комунікацій Egmont Group для отримання/передачі інформації до/з інших ПФР про спроби відмивати гроші або фінансувати тероризм", - йдеться в повідомленні організації. 

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що російське відомство стало авторитарним інструментом в руках очільників кремля. Завдяки контролю над ПФР, росіянам вдається створювати складні схеми з приховання своїх прибутків від незаконної діяльності. Водночас це допомагає ухилятись від санкцій.

До Egmont Group входить 170 фінансових розвідок зі всього світу. Фактично відключення рф від вебпорталу врятує дані з конфіденційних звітів від витоку до диктаторських та авторитарних режимів. 

FATF: росія заблокована, але не внесена до чорного списку

Міжурядова комісія з фінансового моніторингу (FATF) не внесла росію до чорного списку. Україна вимагала це зробити з початку повномасштабної війни. Якщо росія потрапить до нього, то країну можуть відімкнути від міжнародної банківської системи. У Мінфіні України казали, що рф причетна до відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також ухилення від санкцій.

Також повідомлялось, що членство рф в цій комісії призупинено і його поки що не відновили. У групі в лютому 2023 року заявили, що дії рф суперечать основним принципам FATF. Країна-агресорка відмовляється підтримувати впроваджувати та підтримувати стандарти FATF. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube