Поки НАБУ мовчить, ФБР готує розслідування проти сумнозвісного Тімура Міндіча, приятеля президента Зеленського
ФБР може розслідувати діяльність бізнесмена Тімура Міндіча, давнього партнера Зеленського, у справі, пов’язаній із відмиванням коштів
Бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч, давній соратник президента Володимира Зеленського, може стати фігурантом розслідування Федерального бюро розслідувань США (ФБР). Розслідування може стосуватися відмивання коштів. Серед об’єктів уваги — офшорні компанії та бізнесмен Михайло Цукерман, відомий як «Sugarman».
Про це пише «Українська правда» із посиланням на джерела у Вашингтоні. За словами співрозмовників видання, американські правоохоронці, ймовірно, перевіряють діяльність офшорної компанії з Британських Віргінських островів, британської фірми, а також особу, відому під прізвиськом «Sugarman».
"Предметом дослідження американських правоохоронців, за словами джерел УП, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько "Sugarman"", - йдеться у статті.
Як зазначає УП, подібне прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман, який, за словами народного депутат від партії «Голос» Ярослава Железняка, «засвітився» на схемах навколо Одеського припортового заводу ще до повномасштабного вторгнення. Поки українські антикорупційні органи, зокрема НАБУ, не коментують можливу причетність Міндіча до цих історій, у США, за даними журналістів, готуються до активних процесуальних дій.
Прослуховування квартири Міндіча
У липні нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Міндіча могли прослуховувати НАБУ через квартиру олігарха і колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який жив над ним. Прослушка тривала кілька місяців. За даними УП, НАБУ готувало підозру співвласнику "Студії "Квартал 95". Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
Керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, який займався документуванням Міндіча затримала СБУ за підозрою у держзраді. Зазначається, що Магамедрасулов документував Міндіча у квартирі, де пʼять років тому свій день народження святкував Зеленський. Журналісти зазначали, що на записах може бути й сам президент, але жодних даних щодо цих записів від правоохоронців немає.
Зараз читають на Інформаторі
Слідкуйте за нами у Telegram
