Пока НАБУ молчит, ФБР готовит расследование против печально известного Тимура Миндича, приятеля президента Зеленского
ФБР может расследовать деятельность бизнесмена Тимура Миндича, давнего партнера Зеленского, по делу, связанному с отмыванием средств
Бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, давний соратник президента Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США (ФБР). Расследование может относиться к отмыванию средств. Среди объектов внимания – оффшорные компании и бизнесмен Михаил Цукерман, известный как «Sugarman».
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в Вашингтоне. По словам собеседников издания, американские правоохранители, вероятно, проверяют деятельность оффшорной компании с Британских Виргинских островов, британской фирмы, а также лицо, известное под прозвищем Sugarman.
"Предметом исследования американских правоохранителей, по словам источников УП, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и мужчина по прозвищу Sugarman", - говорится в статье.
Как отмечает УП, подобную фамилию имеет бизнесмен Михаил Цукерман, который, по словам народного депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, «засветился» на схемах вокруг Одесского припортового завода еще до полномасштабного вторжения. Пока украинские антикоррупционные органы, в частности НАБУ, не комментируют возможную причастность Миндича к этим историям, в США, по данным журналистов, готовятся к активным процессуальным действиям.
Прослушивание квартиры Миндича
В июле нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Миндича могли прослушивать НАБУ из-за квартиры олигарха и бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который жил над ним. Прослушка продолжалась несколько месяцев. По данным УП, НАБУ готовило подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95". Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
Руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, занимавшегося документированием Миндича, задержала СБУ по подозрению в госизмене. Отмечается, что Магамедрасулов документировал Миндича в квартире, где пять лет назад день рождения праздновал Зеленский. Журналисты отмечали, что на записях может быть и сам президент, но никаких данных по этим записям от правоохранителей нет.
Сейчас читают на Информаторе
Следите за нами в Telegram
