Операція НАБУ Форест Гамп - нардепи посварились через фінмоніторинг
Гончаренко і Василевська-Смаглюк по-різному оцінили роль Фінмоніторингу у справі про заставу для Галущенка.
Народні депутати Олексій Гончаренко та Ольга Василевська-Смаглюк по-різному оцінили роль фінансового моніторингу у справі про легалізацію 150 млн грн для застави за Германа Галущенка. Приводом стала операція "Форест Гамп", у межах якої НАБУ та САП викрили злочинну організацію за участі нардепів і посадовців Офісу президента. Гончаренко звинуватив очільника Фінмоніторингу Проніна у допомозі з відмиванням коштів на заставу. Василевська-Смаглюк натомість заявила, що операція довела необхідність фінансового моніторингу для протидії корупції.
Гончаренко нагадав, що Фінмоніторинг фігурує у плівках НАБУ, де йдеться про легалізацію 150 млн грн для сплати застави за Галущенка. За його словами, він неодноразово викликав очільника відомства Проніна до Верховної Ради, а Тимчасова слідча комісія регулярно надсилає йому запрошення.
"Ми дуже хочемо поставити йому питання! Але тепер ясно, що робить Пронін. Допомагає легалізувати бабло на застави корупціонерів", - написав у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Нардеп додав, що звичайних громадян Фінмоніторинг змушує пояснювати походження кожної копійки, тоді як кошти, повʼязані з Міндічем та його оточенням, нібито можна провести повз перевірки.
Василевська-Смаглюк дотримується протилежної позиції. Вона зазначила, що операція "Форест Гамп" стала відповіддю тим, хто роками стверджував, що фінансовий моніторинг заважає лише чесним людям, а справжніх корупціонерів не зупиняє.
"За даними слідства, учасникам схеми потрібно було легалізувати 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи "Мідас". І просто принести ці гроші до банку та провести платіж вони не могли. Саме через фінансовий моніторинг", - написала у Facebook народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, фігурантам довелося будувати цілу інфраструктуру обходу: залучати підконтрольні компанії та підставних осіб, відкривати рахунки, готувати фіктивні документи та домовлятися з керівництвом державного банку про проведення платежів в обхід належних перевірок.
"Фінмоніторинг працює! І таки заважає відмивати незаконні грошики. Іноді настільки, що для його обходу потрібні люди всередині банку, фіктивні документи та складна схема легалізації", - зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Василевська-Смаглюк визнала, що український фінансовий моніторинг не ідеальний і банки іноді створюють зайві проблеми добросовісним клієнтам. Проте, на її думку, теза "фінмон нікому, крім чесних людей, не заважає" не витримує критики після викриття схеми з легалізацією сотень мільйонів гривень.
"Тож вимоги фінмону краще не зневажати, а виконувати. Бо спроба знайти "технічне вікно" для їх обходу може закінчитися вже зовсім іншими процедурами. Кримінальними", - підсумувала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Раніше Інформатор повідомляв, що Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці голови ОП того ж дня, коли НАБУ проводило обшуки у неї вдома в межах спецоперації "Форест Гамп". Указ №734/2026 не містив пояснень причин звільнення, проте рішення ухвалили одразу після оприлюднення інформації про обшуки.
Також ми писали, що нардеп Вадим Столар виїхав з України, поки в його оселі тривали слідчі дії НАБУ. Сам депутат підтвердив проведення обшуків і заявив, що відкрито співпрацює з бюро та не створює перешкод правоохоронцям.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
