НБУ розпочав перевірки в Сенс банку та інших фінустановах, які засвітилися в розслідуванні НАБУ
Правління НБУ звітувало про наглядові дії щодо Сенс Банку за 2022-2026 роки та вимагає рішень від уряду.
Правління Національного банку 27 серпня оприлюднило заяву за результатами розгляду звіту Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків щодо наглядових дій стосовно Сенс Банку в період 2022-2026 років. НБУ розпочав позапланові перевірки самого Сенс Банку та інших фінустанов, клієнти яких вносили застави до ВАКС. Правління підтримало дії антикорупційних органів і заявило про зацікавленість у повному встановленні всіх обставин справи. Водночас регулятор наголосив, що його рішення не можуть бути реакцією на політичний тиск чи неперевірені звинувачення.
У заяві, опублікованій на сторінці Національного банку України у Facebook, йдеться про хронологію наглядових заходів щодо Сенс Банку з моменту його націоналізації. У період із кінця 2022-2026 років Комітет прийняв понад 100 рішень, які стосувалися Сенс Банку. За результатами наглядових дій надіслано 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України. Крім того, Національний банк провів три інспекційні перевірки Сенс Банку щодо дотримання вимог банківського законодавства, а також шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо дотримання вимог санкційного та валютного законодавства.
Регулятор окремо підкреслив роль другої інспекційної перевірки. Саме друга інспекційна перевірка Національного банку, яка була завершена в квітні 2025 року, виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних (таємних) протоколів колегіальних органів Сенс Банку, про що також було поінформовано правоохоронні органи. НБУ зазначив, що аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього Альфа Банку, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває і є важливою складовою матеріалів, які використовуються Міністерством юстиції України в підготовці до розгляду в міжнародному арбітражі справи, ініційованій колишніми підсанкційними власниками.
Правління НБУ наполягає на невідкладних кроках з боку держави як акціонера банку. НБУ очікує від уряду як акціонера невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління Сенс Банку. Насамперед доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, відсторонення або в інший спосіб усунення працівників банку, що фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації. Регулятор також повідомив, що із метою максимально широкого та прозорого висвітлення Національний банк ініціюватиме перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності.
У заяві Правління наголосило, що не персоналізує відповідальність за одноосібні рішення.
"Публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби персоналізувати відповідальність за якісь дії стосовно Сенс Банку були спростовані всіма членами Комітету", - зазначили в НБУ.
Водночас регулятор визнав, що рішення мають ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, а не на політичному тиску чи неперевірених звинуваченнях.
Розгортається справа про заставу за Галущенка
Хвиля перевірок навколо Сенс Банку пов'язана зі спецоперацією НАБУ та САП "Форест Гамп" щодо легалізації застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, частина коштів на заставу пройшла через рахунки, підконтрольні особам, пов'язаним із банком, в обхід системи фінансового моніторингу. У матеріалах слідства фігурують:
- голова правління Сенс Банку Олексій Ступак,
- колишній голова наглядової ради Микола Гладишенко,
- начальниця департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Людмила Снігур.
Саме публікація НАБУ нових матеріалів досудового розслідування 19 серпня, що містили зафіксовану комунікацію Гладишенка з третьою особою, стала підставою для рішення Комітету НБУ щодо невідповідності голови наглядової ради банку кваліфікаційним вимогам незалежності.
Раніше Інформатор повідомляв, що НАБУ проводило обшуки у голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка, який ще у травні самовідсторонився від посади на тлі скандалу з "плівками Міндіча". За версією слідства, Сенс Банк міг бути використаний як канал для переказу частини коштів на заставу за Галущенка в обхід фінансового моніторингу. Також ми писали, що Сенс Банк відреагував на слідчі дії заявою про співпрацю зі слідством, а народний депутат Ярослав Железняк у різкій формі закликав правління та наглядову раду установи піти у відставку.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
