НБУ наказав українським банкам збирати інформацію про зв'язки клієнтів з росією: деталі

НБУ зобов’язав українські банки та філії іноземних банків в Україні виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів із російською федерацією. Відповідна постанова НБУ визначила категорії клієнтів, про яких фінустанови тепер зобов’язані повідомляти Нацбанк. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором", - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначають, що збір та документування інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із росією. Також це допоможе виявляти приховану присутність рф на українському ринку.

Хто під ударом НБУ

Збирати дані будуть про тих клієнтів:

1. які є громадянами росії та/або ті, хто постійно проживає у рф чи мають там реєстрацію;
2. які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф;
3. учасником (акціонером) яких є рф;
4. кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин росії та/або той, хто постійно проживає у рф;
5. учасником (акціонером) яких є громадянин росії та/або той, хто постійно проживає у рф чи має там реєстрацію;
6. які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та
   зареєстрованої відповідно до законодавства рф;
7. які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином рф та/або тим, хто постійно проживає у рф чи має там реєстрацію;
8. які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин рф та/або той, хто постійно проживає у рф, чи має там реєстрацію;
9. які мають ділові відносини з громадянином рф та/або тим, хто постійно проживає у рф, чи має там реєстрацію;
10. які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф;
11. які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником
    (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків у рф та/або з тим, хто постійно проживає у рф, чи має там реєстрацію (в тому числі і юридичні особи);
12. які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії,
    представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території рф;
13. які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб,
    створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф;
14. щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів установлено, що джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з рф;
15. які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання
    (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є рф.
    
    

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.