НБУ приказал украинским банкам собирать информацию о связях клиентов с россией: детали
В НБУ говорят, что это поможет выявлять скрытое присутствие россии на украинском рынке
НБУ обязал украинские банки и филиалы иностранных банков в Украине выявлять и документировать информацию о связях клиентов с российской федерацией. Соответствующее постановление НБУ определила категории клиентов, о которых финучреждения теперь обязаны сообщать Нацбанку. Об этом сообщает прессслужба Национального банка.
"Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что сбор и документирование информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с россией. Также это поможет выявлять скрытое присутствие россии на украинском рынке.
Кто под ударом НБУ
Собирать данные будут о тех клиентах:
- являющиеся гражданами россии и/или постоянно проживающие в россии или имеющие там регистрацию;
- которые являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством рф;
- участником (акционером) которых является рф;
- конечным бенефициарным собственником которых является гражданин россии и/или постоянно проживающий в россии;
- участником (акционером) которых является гражданин россии и/или постоянно проживающий в россии или имеющий там регистрацию;
- которые являются участниками (акционерами) юридического лица, созданного и
зарегистрированной в соответствии с законодательством рф; - которые являются участниками (акционерами) юридических лиц совместно с гражданином россии и/или тем, кто постоянно проживает в россии или имеет там регистрацию;
- которые являются юридическими лицами, в структуре управления и/или руководителем которых является гражданин россии и/или постоянно проживающий в россии, имеет ли там регистрацию;
- имеющих деловые отношения с гражданином россии и/или тем, кто постоянно проживает в россии, имеет ли там регистрацию;
- имеющие деловые отношения с юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством рф;
- которые имеют деловые отношения с юридическим лицом, участником
(акционером), имеющий долю в уставном капитале 10 и более процентов в рф и/или с тем, кто постоянно проживает в россии, имеет ли там регистрацию (в том числе и юридические лица); - которые являются юридическими лицами, имеющими дочерние компании, филиалы,
представительства и/или другие обособленные подразделения на территории россии; - владеющие ценными бумагами (кроме акций) юридических лиц,
созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством рф; - относительно которых при осуществлении мониторинга финансовых операций с применением риск-ориентированного подхода по результатам проверки источника средств установлено, что источник средств, связанных с финансовой операцией такого клиента, происходит из россии;
- осуществляющие прямо и/или опосредованно передачу
(получение) активов в (с) Украины, используя депозитарные учреждения, банки, другие финансовые учреждения и небанковских предоставлятелей платежных услуг, местом пребывания и/или регистрации которых является рф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.
