НБУ приказал украинским банкам собирать информацию о связях клиентов с россией: детали

НБУ обязал украинские банки и филиалы иностранных банков в Украине выявлять и документировать информацию о связях клиентов с российской федерацией. Соответствующее постановление НБУ определила категории клиентов, о которых финучреждения теперь обязаны сообщать Нацбанку. Об этом сообщает прессслужба Национального банка.

"Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что сбор и документирование информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с россией. Также это поможет выявлять скрытое присутствие россии на украинском рынке.

Кто под ударом НБУ

Собирать данные будут о тех клиентах:

1. являющиеся гражданами россии и/или постоянно проживающие в россии или имеющие там регистрацию;
2. которые являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством рф;
3. участником (акционером) которых является рф;
4. конечным бенефициарным собственником которых является гражданин россии и/или постоянно проживающий в россии;
5. участником (акционером) которых является гражданин россии и/или постоянно проживающий в россии или имеющий там регистрацию;
6. которые являются участниками (акционерами) юридического лица, созданного и
   зарегистрированной в соответствии с законодательством рф;
7. которые являются участниками (акционерами) юридических лиц совместно с гражданином россии и/или тем, кто постоянно проживает в россии или имеет там регистрацию;
8. которые являются юридическими лицами, в структуре управления и/или руководителем которых является гражданин россии и/или постоянно проживающий в россии, имеет ли там регистрацию;
9. имеющих деловые отношения с гражданином россии и/или тем, кто постоянно проживает в россии, имеет ли там регистрацию;
10. имеющие деловые отношения с юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством рф;
11. которые имеют деловые отношения с юридическим лицом, участником
    (акционером), имеющий долю в уставном капитале 10 и более процентов в рф и/или с тем, кто постоянно проживает в россии, имеет ли там регистрацию (в том числе и юридические лица);
12. которые являются юридическими лицами, имеющими дочерние компании, филиалы,
    представительства и/или другие обособленные подразделения на территории россии;
13. владеющие ценными бумагами (кроме акций) юридических лиц,
    созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством рф;
14. относительно которых при осуществлении мониторинга финансовых операций с применением риск-ориентированного подхода по результатам проверки источника средств установлено, что источник средств, связанных с финансовой операцией такого клиента, происходит из россии;
15. осуществляющие прямо и/или опосредованно передачу
    (получение) активов в (с) Украины, используя депозитарные учреждения, банки, другие финансовые учреждения и небанковских предоставлятелей платежных услуг, местом пребывания и/или регистрации которых является рф.
    
    

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.