Націоналізація ПриватБанку: Рожкову згадали у справі про розкрадання коштів
Правоохоронці звертали увагу на можливі зловживання з боку Катерини Рожкової
Після націоналізації ПриватБанку у грудні 2016 року для аудиту його діяльності були залучені консалтингові та юридичні компанії. Катерина Рожкова була куратором цього процесу від НБУ. За даними ЗМІ, детективне агентство Kroll отримувало доступ до даних клієнтів, а там працювали громадяни РФ: міг статися витік даних. Додатково підозрювали шалені переплати на аудиті роботи ПриватБанку.
У 2017 році ЗМІ писали, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо витоку даних клієнтів вже державного ПриватБанку до Росії. Це нібито могло статися під час передачі інформації співробітниками ПриватБанку співробітникам міжнародної детективної компанії Kroll, яку найняв НБУ для аудиту роботи ПриватБанку (у цій перевірці брали участь російські спеціалісти компанії Kroll з московського офісу). У самому ПриватБанку витік даних спростовували. Згодом справу закрили.
Аудит проводився у 2017-2018 роках за замовленням НБУ, з метою виявлення шахрайських схем виведення коштів колишніми власниками банку (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим) після націоналізації ПриватБанку. Катерина Рожкова, як заступниця голови НБУ, відповідала за банківський нагляд і була ключовою фігурою в процесі націоналізації та співпраці з Kroll.
Згідно з Меморандумом з МВФ, до кінця вересня 2017 року мав бути завершений forensic audit ПриватБанку. Цей аудит проводить детективне агентство Kroll та компанія AlixPartners. Але надання звіту про цей аудит постійно відкладалося. За даними “Дзеркала тижня”, НБУ двічі повертав готовий звіт, “не побачивши там того, що хотів побачити”.
У грудні 2017 року Катерина Рожкова звільнила з НБУ директорку департаменту інспектування банків Тетяну Лебединець. Цікаво, що вона попереджала керівництво НБУ про значні юридичні ризики при інспектуванні ПриватБанку і підготовці forensic audit компанією Kroll. Після цього НАБУ відкрило кримінальне провадження №42017000000004914 за фактом можливих “зловживання службовим становищем з корисливою метою” та “розтрати і привласнення бюджетних коштів”. Це стосувалося вибору аудиторів для ПриватБанку без конкурсу. Надалі про цю кримінальну справу ніхто не чув.
У 2021 році правоохоронні органи активізувалися щодо націоналізації ПриватБанку та аудиту його діяльності. Зокрема, Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряло, чи мають тодішня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова та її колишня начальниця Валерія Гонтарева відношення до розкрадання коштів на суму понад 900 мільйонів гривень під час націоналізації ПриватБанку у 2016 році. В НБУ проводилася службова перевірка. При цьому, як писали ЗМІ, переплата могла скласти щонайменше 80 млн грн.
Провадження розслідувалося за двома кримінальними статтями: привласнення (розтрата) майна (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). У першому випадку за такі злочини передбачається покарання - тюрма на 7-12 років з конфіскацією майна та забороною займати певні посади/займатися певною діяльністю 3 років. За зловживання службовим становищем - тюрма на 3-6 років зі штрафом на 8,5-17 тис. грн та забороною займати певні посади/займатися певною діяльністю 3 років.
Слідчі перевіряли обставини можливого заволодіння ексголовою та в.о. голови Національного банку спільно із керівниками та власниками низки юридичних компаній коштами на суму понад 900 мільйонів гривень за попередньою змовою. Як зазначається у повідомленні, підозрювані здійснили це шляхом укладення договорів про надання юридичних послуг за завищеними цінами.
Катерина Рожкова на своїй сторінці у Facebook тоді заявила, що провадження пов’язане з її участю у виявленні можливих шахрайських схем у ПриватБанку, яке здійснювалось за співпраці НБУ з агентством Kroll. Правда, ДБР їй підозру так і не пред’явило.
“Суть в тому, що нібито ми, користуючись службовим становищем заради особистого збагачення уклали контракти з Kroll на проведення forensic-аудиту та Alix Partners на юридичний супровід”, - заявляла Рожкова в інтерв’ю для Liga.net.
У тому ж 2021 році Катерину Рожкову та деяких співробітників НБУ підозрювали у державній зраді - через те, що найняли детективне агентство Kroll. Але підозру не вручили. Звинувачень не було висунуто. Пізніше Офіс Генпрокурора спростував, що провадження відкривали за підозрою у держзраді. Хоча у лютому 2022 року знову згадувалося, що Рожкову підозрюють у держзраді через співпрацю з Kroll та нібито передачею “отримання доступу та вивезення за кордон” інформації про транзакції клієнтів ПриватБанку, серед яких дані працівників СБУ, Міноборони та інших правоохоронців, які брали участь у проведенні Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій і Луганській областях.
Kroll мав доступ до інформації Міністерства фінансів США, а також до інструментів для аналізу обсягу автоматичних транзакцій, залучених до схеми з виведення коштів з ПриватБанку. Компанії також допомогли Україні підготуватися до позовів проти ексвласників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Високому суді Лондону.
НБУ спільно із представниками детективного агентства Kroll 16 січня 2018 року, через рік і місяць після націоналізації ПриватБанку, презентували результати розслідування щодо “масштабних та скоординованих шахрайських дій”, які завдали збитків на щонайменше 5,5 млрд доларів США. Крім механізмів виведення коштів вкладників ПриватБанку у звіті детективів йшлося й про елітну закордонну нерухомість у колишніх уже власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Можливі зловживання у співпраці з Kroll та іншими компаніями, які проводили аудит роботи ПриватБанку, закінчилися відсутністю доведених до суду справ та не притягненням до відповідальності колишніх посадовців НБУ. Сподіваємося, що хоч у міжнародних судах вдасться стягнути ці 5,5 млрд дол. з ексвласників ПриватБанку. Хоча понад 900 млн грн, витрачені на роботу аудиту/консалтингу щодо діяльності ПриватБанку, ніхто державі не компенсує.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
