Национализация ПриватБанка: Рожкову упомянули по делу о хищении средств
Правоохранители обращали внимание на возможные злоупотребления со стороны Екатерины Рожковой
После национализации ПриватБанка в декабре 2016 для аудита его деятельности были привлечены консалтинговые и юридические компании. Екатерина Рожкова была куратором этого процесса от НБУ. По данным СМИ, детективное агентство Kroll получало доступ к данным клиентов, а там работали граждане РФ: могла произойти утечка данных. Дополнительно подозревали безумные переплаты на аудите работы ПриватБанка.
В 2017 году СМИ писали, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по утечке данных клиентов уже государственного ПриватБанка в Россию. Это якобы могло произойти во время передачи информации сотрудниками ПриватБанка сотрудникам международной детективной компании Kroll, которую нанял НБУ для аудита работы ПриватБанка (в этой проверке участвовали российские специалисты Kroll из московского офиса). В самом ПриватБанке утечку данных опровергали. Впоследствии дело было закрыто.
Аудит проводился в 2017-2018 годах по заказу НБУ с целью выявления мошеннических схем вывода средств бывшими владельцами банка (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым) после национализации ПриватБанка. Екатерина Рожкова, как заместитель главы НБУ, отвечала за банковский надзор и была ключевой фигурой в процессе национализации и сотрудничества с Kroll.
Согласно Меморандуму с МВФ, до конца сентября 2017 года должен был быть завершен forensic audit ПриватБанка. Этот аудит проводит детективное агентство Kroll и AlixPartners. Но предоставление отчета об этом аудите постоянно откладывалось. По данным "Зеркала недели", НБУ дважды возвращал готовый отчет, "не увидев там того, что хотел увидеть".
В декабре 2017 года Екатерина Рожкова уволила из НБУ директора департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец. Примечательно, что она предупреждала руководство НБУ о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll. После этого НАБУ открыло уголовное производство №42017000000004914 по факту возможных "злоупотребления служебным положением в корыстных целях" и "расходы и присвоение бюджетных средств". Это касалось выбора аудиторов для ПриватБанка без конкурса. В дальнейшем об этом уголовном деле никто не слышал.
В 2021 году правоохранительные органы активизировались по национализации ПриватБанка и аудиту его деятельности. В частности, Государственное бюро расследований (ДБР) проверяло, имеют ли тогдашняя первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и ее бывшая начальница Валерия Гонтарева в отношении хищения средств на сумму более 900 миллионов гривен во время национализации ПриватБанка в 2016 году. В НБУ проводилась служебная проверка. При этом, как писали СМИ, переплата могла составить не менее 80 млн грн.
Производство расследовалось по двум уголовным статьям: присвоение (расход) имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ). В первом случае за такие преступления предусматривается наказание – тюрьма на 7-12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью 3 года. За злоупотребление служебным положением – тюрьма на 3-6 лет со штрафом на 8,5-17 тыс. грн и запретом занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью 3 года.
Следователи проверяли обстоятельства возможного завладения эксголовой и и. председателя Национального банка совместно с руководителями и владельцами ряда юридических компаний средствами на сумму более 900 миллионов гривен по предварительному сговору. Как отмечается в сообщении, подозреваемые осуществили это путем заключения договоров о предоставлении юридических услуг по завышенным ценам.
Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook заявила, что производство связано с ее участием в выявлении возможных мошеннических схем в ПриватБанке, которое осуществлялось при сотрудничестве НБУ с агентством Kroll. Правда, ДБР ей подозрение так и не предъявило.
"Суть в том, что якобы мы, пользуясь служебным положением для личного обогащения, заключили контракты с Kroll на проведение forensic-аудита и Alix Partners на юридическое сопровождение", - заявляла Рожкова в интервью для Liga.net.
В том же 2021 году Екатерину Рожкову и некоторых сотрудников НБУ подозревали в государственной измене - из-за того, что наняли детективное агентство Kroll. Но подозрения не вручили. Обвинения не были предъявлены. Позже Офис Генпрокурора опроверг, что производство открывали по подозрению в госизмене. Хотя в феврале 2022 года снова упоминалось, что Рожкову подозревают в госизмене из-за сотрудничества с Kroll и якобы передачей "получения доступа и вывоза за границу" информации о транзакциях клиентов ПриватБанка, среди которых данные работников СБУ, Минобороны и других правоохранителей, участвовавших в проведении Анти.
Kroll имел доступ к информации Министерства финансов США, а также к инструментам для анализа объема автоматических транзакций, вовлеченных в схему вывода средств из ПриватБанка. Компании также помогли Украине подготовиться к искам против эксвладельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Лондона.
НБУ совместно с представителями детективного агентства Kroll 16 января 2018 года, через год и месяц после национализации ПриватБанка, презентовали результаты расследования относительно "масштабных и скоординированных мошеннических действий", нанесших ущерб на минимум 5,5 млрд долларов США. Кроме механизмов вывода средств вкладчиков ПриватБанка в отчете детективов говорилось и об элитной зарубежной недвижимости у бывших уже владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Возможные злоупотребления в сотрудничестве с Kroll и другими компаниями, проводившими аудит работы ПриватБанка, закончились отсутствием доведенных до суда дел и не привлечением к ответственности бывших чиновников НБУ. Надеемся, что хоть в международных судах удастся взыскать эти 5,5 млрд дол. с эксвладельцев ПриватБанка. Хотя более 900 млн грн потрачены на работу аудита/консалтинга по деятельности ПриватБанка никто государству не компенсирует.
Следите за нами в Telegram
