НАБУ і САП завершили слідство у справі про фіктивних посередників "Укроборонпрому"
Злочинне угруповання діяло у 2014-2019 роках і вивело понад 32 млн грн через підставні компанії у Великобританії та Чехії
Організована злочинна група роками виводила гроші держпідприємств оборонного концерну через підставні іноземні компанії - і тепер слідство у цій справі завершено. Угруповання діяло з 2014 по 2019 рік, заволодівши понад 32 млн грн та вчинивши замах на заволодіння ще 19 млн грн. Тепер НАБУ і САП офіційно завершили досудове розслідування і відкрили матеріали для ознайомлення сторін. Справа стосується спецекспортера оборонної продукції, службовці якого роками ділили гроші між учасниками злочинного угруповання.
Слідство тривало щодо організованої злочинної групи, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств - учасників концерну "Укроборонпром" - на загальну суму понад 32 млн грн, як повідомляє Національне антикорупційне бюро України у офіційному каналі. Крім того, злочинці вчинили замах на заволодіння ще понад 19 млн грн. Підприємство-спецекспортер штучно залучало іноземних посередників для сприяння в укладенні зовнішньоекономічних контрактів - проте зареєстровані у Великобританії та Чехії компанії жодних послуг фактично не надавали.
Вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.
Протягом 2014-2019 років фіктивним посередникам перерахували понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Гроші виводили через рахунки підставних компаній, після чого ділили між учасниками злочинного угруповання. Окремо в 2016-2019 роках службовці спецекспортера підготували документи для виплати ще близько $172 тисяч (4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (14,7 млн грн) - однак переказати кошти не встигли, бо дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.
Чим завершилось розслідування та що відбулося далі
НАБУ і САП офіційно оголосили про завершення досудового розслідування і розкрили матеріали справи - тобто відкрили їх для ознайомлення сторонами. Це стандартний процесуальний крок перед передачею обвинувального акту до суду. Хто саме з підозрюваних фігурує у справі, антикорупційні органи наразі не уточнюють - у повідомленні йдеться лише про організовану злочинну групу.
Те, що зловмисники зупинились і не встигли завершити останній транш виплат, - не випадковість. За даними НАБУ, учасники схеми самі дізналися про активні слідчі дії антикорупційних органів щодо аналогічних механізмів виведення коштів і припинили перекази. Це свідчить про те, що розслідування паралельних справ фактично блокувало нові злочинні операції.
Попередні викриття в оборонному секторі
Ще у грудні 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання НАБУ про дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та пов'язаної з ним особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони. За даними слідства, злочинні дії підозрюваних завдали ДК "Укрспецекспорт" значних збитків.
Паралельно у тій самій структурі - державній компанії "Укрспецекспорт", що входить до сфери управління "Укроборонпрому", - детективи НАБУ порушили питання щодо розтрати на 55,5 млн грн, за клопотанням яких, погодженим прокурором САП, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках розслідування встановлено, що колишній гендиректор ДК "Укрспецекспорт" вступив у змову з близьким родичем тодішнього першого заступника секретаря РНБО для отримання неправомірної вигоди.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
