НАБУ и САП завершили следствие по делу о фиктивных посредниках "Укроборонпрома"
Преступная группировка действовала в 2014-2019 годах и вывела более 32 млн грн через подставные компании в Великобритании и Чехии
Организованная преступная группа годами выводила деньги госпредприятий оборонного концерна через подставные иностранные компании – и теперь следствие по этому делу завершено. Группировка действовала с 2014 по 2019 год, завладев более 32 млн грн и покушавшись на завладение еще 19 млн грн. Теперь НАБУ и САП официально завершили досудебное расследование и открыли материалы для ознакомления сторон. Дело касается спецэкспортера оборонной продукции, служащие которого годами делили деньги между участниками преступной группировки.
Следствие продолжалось в отношении организованной преступной группы, которая за 2014-2019 годы завладела средствами государственных предприятий - участников концерна "Укроборонпром" - на общую сумму свыше 32 млн грн, как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в официальном канале. Кроме того, преступники покушались на завладение еще более 19 млн грн. Предприятие-спецэкспортер искусственно привлекало иностранных посредников для содействия в заключении внешнеэкономических контрактов, однако зарегистрированные в Великобритании и Чехии компании никаких услуг фактически не оказывали.
Вся работа практически осуществлялась штатными сотрудниками государственного компании.
В течение 2014-2019 годов фиктивным посредникам перечислили более $560 тысяч (эквивалент 13,3 млн грн) и около 670 тысяч евро (эквивалент 19,3 млн грн). Деньги выводили через счета подставных компаний, после чего делили между участниками преступной группировки. Отдельно в 2016-2019 годах служащие спецэкспортера подготовили документы для выплаты еще около $172 тысяч (4,4 млн грн) и почти 500 тысяч евро (14,7 млн грн) - однако перевести средства не успели, поскольку узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Чем завершилось расследование и что произошло дальше
НАБУ и САП официально объявили о завершении досудебного расследования и раскрыли материалы дела – то есть открыли их для ознакомления сторонами. Это стандартный процессуальный шаг перед передачей обвинительного акта в суд. Кто именно из подозреваемых фигурирует по делу, антикоррупционные органы пока не уточняют – в сообщении говорится только об организованной преступной группе.
То, что злоумышленники остановились и не успели завершить последний транш выплат, – не случайность. По данным НАБУ, участники схемы сами узнали об активных следственных действиях антикоррупционных органов по аналогичным механизмам вывода средств и прекратили переводы. Это свидетельствует о том, что расследование параллельных дел фактически блокировало новые преступные операции.
Предыдущие разоблачения в оборонном секторе
Еще в декабре 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ о разрешении на специальное досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" и связанного с ним лица, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны. По данным следствия, преступные действия подозреваемых нанесли ДК "Укрспецэкспорт" значительный ущерб.
Параллельно в той же структуре - государственной компании "Укрспецэкспорт", которая входит в сферу управления "Укроборонпрома", - детективы НАБУ подняли вопрос о растрате на 55,5 млн грн, по ходатайству которых, согласованному прокурором САП, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания. В рамках расследования установлено, что бывший гендиректор ДК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником тогдашнего первого замсекретаря СНБО для получения неправомерной выгоды.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
