НАБУ і САП викрили схему розкрадання 450 млн грн через поліграфкомбінат "Україна" . Підозру отримав ексголова МОЗ Степанов

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну схему заволодіння коштами державного підприємства "Поліграфкомбінат Україна". Йдеться про суму в понад 450 мільйонів гривень. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи з України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. Серед підозрюваних - колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

Про це повідомили у НАБУ. У 2013 році тодішній очільник держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" придбав на підставних осіб естонську компанію. Він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія) через неї. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Відмивання коштів

Ексдиректор держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (ринкова вартість близько 100 тисяч доларів) іншій підконтрольній компанії за 1,35 мільйона доларів. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість  користуватися ними. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів перевели безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновнику за його "інтелектуальний внесок".

На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна". Ефективності розслідування сприяла співпраця з естонськими колегами, зокрема, комплексні слідчі (розшукові) дії на території обох країн.

"Докази отримані з Естонії дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнули до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату". Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину", - розповіли в НАБУ. 

На цей час правоохоронцями Французької Республіки проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину. 20 липня про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). За даними з відкритих джерел, у період з 2011 по 2016 роки очолював "Поліграфкомбінат" Максим Степанов. Пізніше він став міністром охорони здоров'я в Уряді Дениса Шмигаля. 

Про ексміністра Степанова

Степанову 47 років. Він був головою Одеської ОДА з 12 січня 2017 року по 10 квітня 2019. З 30 березня 2020 року — міністр охорони здоров'я України. Він став четвертим міністром на цій посаді за сім  місяців. 18 травня 2021 року Степанова звільнили з посади міністра МОЗ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав причиною звільнення повільні темпи COVID-вакцинації та постійні перенесення постачання вакцин.

"Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно все можемо сказати йому спасибі. Але є й провалені завдання, які не можна ігнорувати", - йшлося у повідомленні Шмигаля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.