На Полтавщині викрили експосадовця із необґрунтованими активами на $61 млн – Нацполіція
Кошти посадовець нібито отримав у спадок від батьків, але за оперативними даними йому допоміг вивести гроші родич - генерал-лейтенант ЗС РФ
У Полтавській області працівники Нацполіції виявили експосадовця Держказначейська з мільйонами необґрунтованих активів. Чиновник запевняв, що всі цінності і кошти отримав у спадок, а йдеться про немалу суму у $ 61 мільйон. Усе б нічого - та перевозити цінності посадовцю допомагав родич, який є генерал-лейтенантом ЗС РФ. Останній міг таким чином прагнути легалізувати кошти в Україні, які він заробив у РФ та у фейкових "Л\ДНР".
Про те, що на Полтавщині викрили колишнього посадовця з мільйонами доларів, йдеться у повідомленні Нацполіції. Зазначається, що йдеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали у злитках на понад 38 млн грн. Ці кошти він нібито отримав у спадок від батьків. Зібрані матеріали направлені до НАЗК.
Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, будучи на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже $6 млн та 420 тис грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад $56 млн, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча, насправді, отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.
На підставі зазначених вище доходів посадовцем було сформовано активи у декларації за 2023 рік у вигляді $62 115 000, що на 60,4 млн дол більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.
За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з РФ – генералу російських ЗС, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів в Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.
Поліцейські спільно з прокурорами Полтавської обласної прокуратури провели понад 30 санкціонованих обшуків за в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала. За їх результатами вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.
Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
СБУ на Нацполіція викриває російських агентів та рекетирів
СБУ та Нацполіція затримали двох російських агентів, які готували теракт у Києві. Йдеться про найманців військової розвідки РФ, більш відомої, як ГРУ. Найняті країною-агресоркою мешканці Запоріжжя планували підірвати в одному з людних місць столиці вибуховий пристрій, що спричинило б максимальну кількість жертв.
Поліціянти Черкас спільно з СБУ затримали групу вимагачів. Зловмисники тероризували місцевих підприємців і вимагали гроші під приводом повернення вигаданих боргів. Лідера угруповання затримали під час передачі 20 тисяч доларів від одного з потерпілих. Наразі головний зловмисник групи перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
