Франция проводит расследование против Binance: в чем подозревают криптобиржу
Binance подозревают в незаконном предоставлении услуг цифровых активов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах
Binance подозревают в незаконном предоставлении услуг цифровых активов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах
Французская прокуратура начала расследование по популярной криптовалютной платформы Binance. Местное подразделение блокчейн-системы обвиняют в незаконной рекламе и недостаточной проверке для предотвращения отмывания денег.
Об этом пишет Financial Times. Согласно заявлению официального представителя прокуратуры Парижа, сейчас соответствующие органы проводят детальные анализы собранных материалов и данных, полученных в ходе обыска.
Расследование касается незаконной деятельности Binance как поставщика услуг цифровых активов, прежде чем она получила одобрение регулятора в мае 2022 года. Также ведутся следственные действия по "отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных операциях, сокрытии и конвертации".
Binance зарегистрирована в качестве поставщика услуг цифровых активов во Франции в мае 2022 года. Но прокуроры исследуют, соблюдала ли компания правила до этого момента, поскольку любая незаконная рекламная деятельность до получения статуса поставщика является нарушением.
Что говорят в Binance
Представители платформы утверждают, что они соблюдают все законы Франции, как и на любом другом рынке, где они работают.
"Binance вкладывает много времени и ресурсов в сотрудничество с правоохранительными органами во всем мире. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на любом другом рынке, на котором мы работаем. Мы не будем комментировать специфику расследований правоохранительных органов или регуляторов, только отметим, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным служащим только после получения задокументированного соответствующего обоснования", - сказал представитель платформы.
Ситуация остается под расследованием, и результаты дальнейшего исследования определят дальнейшие шаги и возможные последствия для Binance.
Ранее сообщалось, что криптобиржа Bittrex заявила о банкротстве после обвинений в несанкционированной деятельности. До этого она приостановила свою деятельность в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.