Більше, ніж задекларувала: скандальна ексочільниця МСЕК Крупа виводила за кордон шалені суми коштів
Крупа має гроші на рахунках у Польщі та Швейцарії
У справі скандальної ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи намітився несподіваний поворот. Слідство підозрює, що Крупа з родиною вивела за кордон гори коштів, що значно більше, ніж задекларувала. Ексочільниця Хмельницької МСЕК та її родина мають великі суми коштів на рахунках у Польщі, Австрії, Швейцарії.
Про те, що Крупу підозрюють у виведенні шалених сум коштів за кордон, йдеться у матеріалах суду. Крупа та її родичі декілька разів перетинали кордон України й декларували у країнах Єврозони величезні суми коштів.
Приміром, 23 квітня 2022 року Крупа через пункт пропуску "Зосін" вивезла коштів на суму $51 тисяча та 7 тисяч євро. Її чоловік цього ж дня задекларував готівку у сумі $207 тисяч. 29 травня 2022 року у тому ж пункті пропуску було задекларовано $300 тисяч та 19 тисяч євро для кінцевого їх розміщення в Австрії.
Під час обшуків у Крупи слідчі знайшли дані про декларування нею $600 тисяч для перевезення за кордною. Також було знайдено виписку з польського банку "PEKAO" щодо надходження на рахунки установи $590 тисяч 26 жовтня 2022 року, а наступного дня ще $10 тисяч.
Слідчі підозрюють, що Крупа перемістила кошти через кордон і розмістила їх на рахунках польського банку.
Крім того, невістка Крупи декларувала $200 тисяч для переміщення за кордон. А потім ці кошти надійшли на рахунок польського банку "PEKAO".
Слідство переконане, що такі шалені суми коштів Крупа з родичами вивозила повз КПП. Митного контролю щодо цих грошей не було.
"Отже, дійсний розмір коштів, переміщених цими особами поза митним контролем митних органів України може бути більшим, ніж наразі виявлено стороною обвинувачення", - йдеться в ухвалі суду.
Крім того, Крупа мала гроші на рахунку у Швейцарії у розмірі $ 599 тисяч. Але станом на 6 грудня 2024 року її рахунок закритий. Родичі Крупи мають рахунки в австрійських банках. На рахунках чоловіка Крупи у Польщі теж розміщені кошти - $250 тисяч. На депозитах у польських банках - $995 293,69, 11 372,62 євро та 3 400 польських злотих.
Справа Крупи
У ході обшуків слідчі знайшли у Крупи готівки на рекордні $6 мільйонів. Такої кількості грошей у ДБР ще не бачили, бо купюри гривень, євро та доларів США були практично у кожному кутку. Справжні довжелезні килими з грошей "заробила" посадовиця на фальшивих медичних довідках для ухилянтів. Лише у її кабінеті знайшли $ 100 тисяч.
Нагадаємо, статок родини ексголови МСЕК Тетяни Крупи здивував українську спільноту. У власності її сім'ї знаходиться приблизно 40 земельних ділянок, 20 будинків, безліч квартир і щонайменше 5 елітних автівок. Тільки в одній Хмельницькій області у "династії" Круп 10 земельних ділянок та 9 будинків.
Зараз читають на Інформаторі
