Больше, чем задекларировала: скандальная эксглава МСЭК Крупа выводила за границу сумасшедшие суммы средств
У Крупы деньги на счетах в Польше и Швейцарии
В деле скандальной эксглави Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы наметился неожиданный поворот. Следствие подозревает, что Крупа с семьей вывела за границу горы средств, что гораздо больше, чем задекларировала. Эксглава Хмельницкой МСЭК и ее семья имеют большие суммы средств на счетах в Польше, Австрии, Швейцарии.
О том, что Крупу подозревают в выводе сумасшедших сумм средств за границу, говорится в материалах суда. Крупа и ее родственники несколько раз пересекали границу и декларировали в странах Еврозоны огромные суммы средств.
К примеру, 23 апреля 2022 Крупа через пункт пропуска "Зосин" вывезла средств на сумму $51 тысяча и 7 тысяч евро. Ее муж в этот же день задекларировал наличные деньги в сумме $207 тысяч. 29 мая 2022 г. в том же пункте пропуска было задекларировано $300 тысяч и 19 тысяч евро для конечного их размещения в Австрии.
Во время обысков у Крупы следователи обнаружили данные о декларировании ею $600 тысяч для перевозки за кордной. Также была найдена выписка из польского банка "PEKAO" о поступлении на счета учреждения $590 тысяч 26 октября 2022 года, а на следующий день еще $10 тысяч.
Следователи подозревают, что Крупа переместила средства через границу и разместила их на счетах польского банка.
Кроме того, невестка Крупы декларировала 200 тысяч долларов для перемещения за границу. А затем эти средства поступили на счет польского банка "PEKAO".
Следствие убеждено, что такие сумасшедшие суммы Крупа с родственниками вывозила мимо КПП. Таможенного контроля по этим деньгам не было.
"Итак, действительный размер средств, перемещенных этими лицами вне таможенного контроля таможенных органов Украины может быть больше, чем сейчас выявлено стороной обвинения", - говорится в определении суда.
Кроме того, у Крупы были деньги на счету в Швейцарии в размере $599 тысяч. Но по состоянию на 6 декабря 2024 ее счет закрыт. Родственники Крупы имеют счета в австрийских банках. На счетах мужчины Крупы в Польше тоже размещены средства – $250 тысяч. На депозитах в польских банках – $995 293,69, 11 372,62 евро и 3 400 польских злотых.
Дело Крупы
В ходе обысков следователи обнаружили у Крупы наличные деньги на рекордные $6 миллионов. Такого количества денег в ДБР еще не видели, потому что купюры гривен, евро и долларов США были практически в каждом углу. Настоящие длинные ковры из денег "заработала" чиновник на фальшивых медицинских справках для уклончан. Только в ее кабинете нашли $100 тысяч.
Напомним, состояние семьи экспредседателя МСЭК Татьяны Крупы удивило украинское сообщество. В собственности ее семьи находится примерно 40 земельных участков, 20 домов, множество квартир и не менее 5 элитных автомобилей. Только в одной Хмельницкой области у "династии" Круп 10 земельных участков и 9 домов.
Сейчас читают на Информаторе
