В США задержали воров, которые в Украине «обчистили» сейфы в банках на более чем $ 30 млн

В США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов Украины имущество на более чем 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу МВД. 

В группировку вошло не менее 25 человек. Её организаторами являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства. Им грозит 20 лет лишения свободы.

Для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение трёх лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Украинские полицейские также выезжали в штаб-квартиру Европола в Гааге.

В 2012-2015 годах двое украинцев, одновременно являющихся гражданами США, решили систематически тайно похищать чужое имущество с индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища.

Злоумышленники создали устойчивое преступное объединение – организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координацией их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядком распределения средств, полученных в результате совершения преступлений. Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности. Группировка действовала с 2015 по 2018 год.

В 2015-2016 годах её участники тайно ограбили 51 индивидуальный банковский сейф в десяти банках столицы. Общая сумма награбленного в Киеве составила порядка 170 млн гривен, что составляет почти 35 млн долларов. 

Злоумышленники похищали денежные средства в национальной и иностранной валюте, золотые ювелирные изделия, монеты и золотые слитки.

Группировка также занималась подделкой документов. Кражи из сейфов они также осуществляли в Молдове, Беларуси, Македонии и Латве.

Злоумышленники подготовились к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджана. Но украинская полиция предупредила силовиков этих стран о задуманном.

Сейчас в суд направлены обвинительные акты по шестерым фигурантам этого дела. Еще по четырём – выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные в Департамент юстиции США. Эти украинцы выехали в США, чтобы избежать ответственности в Украине. 

В их числе – трое граждан Украины, которые также являются гражданами США – двое организаторов и один исполнитель, а также ещё один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах. В 2019 году им сообщили о подозрении, а в 2020 году они были объявлены в международный розыск. Интерпол выставил в отношении их «красные карточки».

Пятерых фигурантов арестовали на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана. Четверо из них задержали на основании информации, переданной Украинской полицейскими.

В 2018, 2020 и 2021 годах в Украине правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Выяснилось, что участники организации обналичили наворованное и купили недвижимость себе и родственникам в Украине и США. 

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, находящейся в нашей стране.

20 апреля по результатам международного сотрудничества, длившегося более трех лет, по фактам краж из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за «отмывание» на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов США.

Подозреваемые арестованы, по местам их проживания проведены обыски, изъяты орудия преступления и деньги. Теперь им грозит отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет только на территории США.

Сотрудничество со стороны следователей Главного следственного управления осуществлялась в уголовном производстве, в том числе по фактам:

• создания преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководства такой организацией, участия в ней и участия в преступлениях;
• организации тайного похищения чужого имущества (кража), соединенного с проникновением в помещение либо иное хранилище, совершенного в особо крупных размерах;
• организации подделки другого официального документа;
• организации использования заведомо поддельного документа, совершенного в составе преступной организации, по предварительному сговору группой лиц.

То есть совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 ст. 255;
• ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185;
• ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185;
• ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185;
• ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358;
• ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 и других преступлений.

Ранее Информатор сообщал, что адвокат украл шесть миллионов гривен из сейфа клиента, которого сопровождал десять лет.