ТОПТЕМЫ:

В ЕС введут ограничения на наличные расчеты: какой новый лимит

Максимальная сумма не должна превышать 10 тыс. евро

Любовь Кинаш
Любовь Кинаш Редактор
В ЕС вводят ограничения на наличные расчеты
Наличность свыше 10 тыс. евро будет вне закона при расчетах

Евросоюз планирует усилить правила расчетов наличными деньгами. Когда они вступят в силу, верхний предел наличных расчетов составит 10 тыс. евро. Новые правила направлены на принятие более решительных мер против отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций.

Решение было принято в ходе переговоров в Страсбурге, где представители Европарламента и государств-членов ЕС договорились ввести новые меры по расчетам наличными деньгами. Государства-члены также смогут установить в своих странах и более низкую максимальную границу. Новые правила вступят в силу через три года после их официального принятия парламентом и советом ЕС.

Новые правила цели гармонизировать правила в ЕС и закрыть лазейки в законодательстве, которые могут использоваться преступниками для отмывания денег или финансирования террористической деятельности. Они также коснутся торговли криптовалютами и драгоценными металлами.

Известно, что финансовые учреждения, торговцы предметами роскоши и драгоценными металлами, а также поставщики криптоактивов, должны будут проверять своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности. Все эти меры являются частью более широких усилий ЕС по борьбе с незаконной финансовой практикой. Несмотря на споры, новые правила – по крайней мере, теоретически – направлены на обеспечение большей прозрачности и безопасности финансовой системы.

Банки будут блокировать подозрительные операции

Согласованные положения должны будут применяться банками и другими ответственными лицами для защиты внутреннего рынка ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма. Новые законы обеспечат доступ к информации о реальных бенефициарах транзакций и дадут большие полномочия подразделениям финансовой разведки, которые получат возможность приостановить подозрительные операции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главная Актуально Україна на часі Youtube