Украина получает данные о зарубежных счетах граждан: Гетманцев назвал впечатляющую цифру
Речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро
В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию о счетах граждан Украины за границей. В настоящее время речь идет о 500 тысячах кейсов. Об этом Новости.LIVE сказал Данило Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
" В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. Сейчас речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро", — уточнил Гетманцы.
На вопрос журналистки издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос в Налоговую службу.
"Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами", - сказал он.
Что налоговая Украины знает об украинцах за рубежом
Украина засекретила финансовую информацию, полученную нашей Государственной налоговой службой (ГНС) от своих иностранных коллег в рамках обмена финансовой информацией по CRS. Известно, что подразделения ГНС уже взялись за проработку массива сведений: украинцы получают запросы от налоговой на основании этих сведений. Правоведы готовятся к росту количества судебных споров с налоговыми органами через CRS.
В начале октября ДПС сообщила о первом успешном автоматическом обмене финансовой информацией между Украиной и странами-партнерами по стандарту Common Reporting Standard (CRS). В настоящее время к нему присоединились 120 стран.
«По состоянию на сегодняшний день от контролирующих органов иностранных юрисдикций информации об отказе в осуществлении информационного обмена с Украиной информацией по стандарту CRS не поступало», — отметил директор департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНС Артем Чехлов.
В то же время, он уточнил, что сейчас в фактическом обмене данными приняли участие только 54 страны: в настоящее время они активировали необходимые процедуры. Следующий обмен информацией CRS будет проходить до 30 сентября 2025 года. При обмене информации банки, страховые, инвестиционные компании и другие финучреждения предоставляют следующий набор сведений:
- имя владельца счета;
- адрес;
- налоговое резидентство;
- налоговый номер;
- дата/место рождения;
- данные о финансовом учреждении;
- данные счета;
- остаток средств на счете на конец отчетного периода;
- общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.
Украинская налоговая получила данные как о физлицах с зарубежными активами, так и о представителях бизнеса. Юристы уверены, что это большой массив сведений. Они не сомневаются: если информации, полученной в рамках автоматического обмена, будет недостаточно, то отдельным физлицам или предприятиям будут отправляться уточняющие запросы. Такую возможность фискалы имели всегда. Особенно в рамках проверок КИК — контролируемых украинцами иностранных компаний.
«Полученная в рамках автоматического обмена информация по счетам иностранных компаний может быть использована налоговыми органами, в том числе для осуществления контроля над соблюдением нашими резидентами (как физическими, так и юридическими лицами) правил КИК», — подтвердил партнер КАС Групп, адвокат Владимир Сытник.
Он напомнил, что в рамках первого автообмена Украина предоставляла сведения только за второе полугодие 2023 по подотчетным счетам нерезидентов — физических и юридических лиц, открытых после 1 июня 2023 года. А также по счетам иностранных физлиц, открытых до 30 июня 2023 года с остатком или стоимостью более $1 млн. При этом Владимир Сытник предположил, что в нашу страну могли прийти данные от партнеров за весь 2023 год или даже ретроспективные сведения, если такой пункт был в двусторонних договорах с той или иной страной-партнером.
«К тому же само соглашение CRS не закрепляет определенную сумму, при достижении или превышении которой происходит обмен информацией. Поэтому прогнозируемый объем данных действительно значителен и со следующим автообменом только увеличится», — считает Сытник.
Что такое CRS?
CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных виды денежных счетов между государствами, присоединившимися к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор сведения о счетах, подлежащей обмену, осуществляют финансовые учреждения, представляющие отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность. Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года. По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза. Внедрение CRS в законодательство Украины и осуществление успешного первого международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах прошло при содействии Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Китай изучает санкционный опыт РФ, который сможет использовать в случае вторжения на Тайвань - WSJ
- ЕС угрожает Тбилиси санкциями, а послы Грузии массово уходят в отставку: что известно
- Новая глава дипломатии ЕС не против отправки западных войск в Украину - СМИ
- ЕС хочет, чтобы Украина победила в войне - новые лидеры ЕС приехали в Киев на встречу с Зеленским
