Те, кто транзитит через свои счета значительные средства, должны платить почти 20% налогов от этой суммы - налоговая начала проверки
На сегодня завершено 425 проверок таких плательщиков, по результатам которых доначислено почти 224 млн грн
Люди, которые зарабатывают на транзите средств через свои счета должны платить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Люди, что зарабатывают на транзите несколько процентов или символический фикс, наверняка не знают, что по закону все полученное ими облагается налогом на общих основаниях налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%», — написал он в Telegram.
По его словам, на сегодняшний день завершено 425 проверок таких плательщиков, по результатам которых доначислено почти 224 млн грн. Гетманцев также привел пример одного случая.
«Так, гражданин „Ш“ в 2023 году получил на банковский счет почти 17,4 млн. гривен. По результатам документальной проверки этого плательщика определена сумма денежного обязательства в размере 4,2 млн гривен», - отметил он.
Глава налогового комитета Верховной Рады предостерег граждан от участия в сомнительных операциях.
«Не дайте себя обмануть и сделать себя звеном в цепи финансовых преступлений. Не советую передавать карточки и личную банковскую информацию третьим лицам», - добавил он.
Госспецсвязи предупредила о мошеннической схеме с использованием кредитных карт украинцев
Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила об опасности мошеннической схемы с кредитными картами, которая продолжает распространяться по стране. В Госспецсвязи призвали избегать подозрительных предложений и не соглашаться участвовать в сомнительных схемах.
В пресс-службе Госспецсвязи сообщили, что мошенническая схема связана с «арендой» банковских карт.
«В течение последнего времени в социальных сетях появляются объявления с предложением сдать банковскую карточку в аренду. За это обещают неплохую плату (примерно 1000 грн в сутки), больше ничего делать не нужно. Также могут попадаться объявления с предложением легкой работы, где «работодатель» сразу просит номер карты для зачисления «зарплаты», или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица», - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что за каждым таким предложением скрывается опасная мошенническая схема.
Как работает схема?
"Денежные мулы или дропы – это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения", – пояснили в Госспецсвязи.
Также банковские карты могут быть использованы для проведения финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной деятельности, например, для работы онлайн-казино, не имеющих лицензии, уклонения от уплаты налогов и т.п.
"Осознает ли дроп, что он стал частью преступной цепочки? Скорее всего, нет, поскольку никто ему об этом не скажет. А если он и поинтересуется, то мошенники всегда расскажут какую-то красивую и правдоподобную легенду", - отметили в ведомстве.
Главная опасность состоит в том, что денежный ил – это соучастник преступления, низшее звено преступной схемы, которую правоохранители находят быстрее всего. Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.
Как себя обезопасить?
В Госспецсвязи призвали избегать подозрительных предложений и не соглашаться участвовать в сомнительных схемах.
«Согласились на работу, но через некоторое время поняли что стали дропом? Немедленно обратитесь в киберполицию, подав заявление на их сайте. Успели поработать дропом? Прекратите сотрудничество с таким «работодателем» и обратитесь в киберполицию, а также в банк, счет в котором использовался для отмывания средств», - пояснили в Госспецсвязи.
