Регулятор США подал иск на крупнейшую криптобиржу Binance: в чём причина

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в крупнейшей криптобиржи Binance и его руководителя Чанпен Чжао. По версии регулятора, речь идет о нарушении правил обращения ценных бумаг и участии в «разветвлённой сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».

Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложения и продажа ценных бумаг. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance принимали участие в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».

Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао. Кроме того, комиссия утверждает, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Эти деньги, считает SEC, направлялись компании Merit Peak Limited, также принадлежащей Чжао.

Чжао заявив в Twitter, что он пока не видел жалобы, но ответит на неё после ознакомления. Он утверждает, что команда Binance «находится наготове, обеспечивая стабильность систем, в том числе снятие средств и депозитов».

В мае Reuters опубликовал расследование, из которого следовало, что Binance могла смешивать клиентские и корпоративные средства на одних счетах в 2020-2021 годах, что нарушает финансовые правила США. Источники агентства утверждали, что речь шла о миллиардах долларов и почти каждый день деньги клиентов смешивались с доходами биржи на счетах Silvergate Bank. Reuters нашла банковскую запись, согласно которой Binance 10 февраля 2021 года смешала 20 млн долл. с корпоративного счета из 15 млн долл. со счетов, на которые поступали деньги клиентов. Агентство подчеркивало, что у него нет доказательств, что средства клиентов Binance были потеряны или украдены. Binance отрицал смешение депозитов.

В марте иск к Binance также подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Она обвинила биржу, Чжао и бывшего директора по комплаенсу Сэмюэля Лима в том, что они сознательно разрешали американцам торговать криптовалютными деривативами в отсутствие соответствующей лицензии. Регулятор утверждал, что Binance помогала крупным американским клиентам обходить собственные процедуры комплаенса, нарушая тем самым закон об отмывании денег и правило «знай своего клиента».

В мае свою проверку по криптобирже начал Минюст США. Ведомство заподозрило Binance в обходе санкций, введённых против россии. Проверка началась после того, как Binance упразднила лимит 10 000 евро для учетных записей россиян. Это ограничение было введено в 2022 году в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза против россии.

Как ранее сообщал Информатор, генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков отметил, что криптоактивы сейчас имеют более 15 % населения, то есть более 6 млн украинцев. Это позволило украинским благотворительным фондам кроме фиатных валют обеспечить дополнительный поток сборов в криптовалюте на десятки миллионов долларов. Сейчас криптосообщество обсуждает пути восстановление Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.