Приватбанк: Коломойский и Боголюбов пытаются влиять на дело об отмывании денег в США
На счета бизнесменов с 2007 по 2012 годы через схему выводили средства
В понедельник, 15 января, Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в ПриватБанке. Предприятие хочет признать прекращенными обязательства по кредитным договорам с банком и, таким образом, доказать целевое использование кредитов. Деньги в период с 2007 по 2012 годы по схеме были выведены на счета бизнесменов Игоря Коломойского и Боголюбова на Кипре, после чего – в США.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в Telegram. Отмечается, что бизнесмены пытались влиять на дело через украинские суды.
В период с 2007 по 2012 год Запорожский, Стахановский и Никопольский заводы ферросплавов, а также Марганецкий горно-обогатительный комбинат получили кредиты на сотни миллионов долларов. По договорам, этими средствами должны были финансировать их деятельность. Однако они были направлены на счета Боголюбова, Коломойского и связанных с ними компаний. Позже на эти средства близкие к акционерам банка американские компании приобретали активы в США и других юрисдикциях.
В 2016 году, когда Приват уже был национализирован, учреждение подала иски против эксвладельцев и связанных с ними компаний в США, Израиле, Кипре и других юрисдикциях. В то же время, почти синхронно с началом суда в США предприятия подали около 200 почти одинаковых исков в Украине, которые позже объединили в 14 производств.
Отмечается, что в судах пытаются подтвердить законность фиктивных кредитов, являющихся предметом международных исков. Кроме того, просят украинские суды признать, что кредитные обязательства должным образом выполнены, а кредиты уже погашены. После этого решения используются для защиты интересов бывших акционеров Банка в США и других юрисдикциях.
Известно, что из 14 производств в Украине рассматривают сейчас только два дела НЗФ. Это – № 910/12559/20 (заседание состоится 29.01.2024) и № 910/14224/20 (заседание состоится 15.01.2024). Остальные 12 дел пока еще остановили. Вердикт суда может повлиять на других.
“Решениями украинских судов они пытаются обосновать якобы невозможность рассмотрения исков, инициированных Министерством юстиции США и помешать уголовному расследованию против бывших собственников, а также попытаться саботировать рассмотрение дела ПриватБанка в США ($685 млн плюс проценты) и в Израиле ($600) – подчеркнули адвокаты банка.
По их словам, проигрыш государства в украинских судах по делам о "отмене национализации", bail-in или Банке по делам НЗФ – это "фундамент" для защиты интересов эксвладельцев банка по судебным делам за рубежом. В то же время настаивают, что претензий к НЗФ об исполнении обязательств по кредитным договорам перед банком по возврату средств не было. Американский иск ПриватБанка в США предъявлен именно к Коломойскому и Боголюбову, а не к НЗФ и касается противоправного вывода ими средств из ПриватБанка.
Известно, что дело вернули на рассмотрение в Северный апелляционный хозяйственный суд после того, как 5 сентября 2023 года суд остановил производство, сославшись на необходимость исследовать решение Верховного Суда по другому делу, не связанному с ПриватБанком. Однако банк успешно обжаловал это решение в ВС.
Дело Коломойского и ПриватБанка
О третьем подозрении Игорю Коломойскому объявили еще 14 сентября. Она касается завладения средствами ПриватБанка, которые он выводил на ряд компаний. Подозрение вручили ему в изоляторе. Возле него находился адвокат. Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского состоялось в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
Понятно, что олигарха подозревают в организации подделки документов на перевод средств. Также в организации завладения чужим имуществом путём, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. И напоследок в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Напомним, что также прокуратура Ивано-Франковской области пытается отсудить в ПриватБанке участки в Буковеле. В общем, имеют иски по трем из них. В июле 2023 года банк отстоял право собственности, но прокуратура подала апелляцию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал Viber можно здесь.
