Приобретение здания банка Аркада в Киеве и буровой установки: СБУ расследует новые дела Николая Злочевского
После выплаты откупа по делу о предложении взятки руководству НАБУ и руководителю САП против бывшего министра экологии Украины и газового магната Николая Злочевского проводит расследование Служба безопасности Украины
Николай Злочевский – украинский миллионер, который известен предложением взятки на 6 млн дол. для руководства НАБУ и САП. Как только дело закрыли, за прежнего министра экологии Злочевского взялась СБУ. Его подозревают в злоупотреблениях с недвижимостью, позволивших завладеть бывшим главным зданием банка Аркада в Киеве по ул. Ольгинской, 3. Другое дело касается махинации при закупке буровой установки стоимостью 32,5 млн. дол. для компании Burisma.
22 августа 2023 года СБУ начала следствие по двум делам в отношении скандально известного миллионера Николая Злочевского. Производство было открыто одно за другим. Об этом сообщает Украинская правда. Николай Злочевский - владелец украинской газодобывающей компании Burisma, бывший заместитель секретаря СНБО (2012-2014), министр экологии (2010), депутат Верховной Рады Украины (2002-2004, 2006-2010) от СДПУ(о) и Партии регионов. А Бурисма известна также скандалом из-за работы там в свое время сына тогда еще вице-президента США Джо Байдена – Хантера.
Первое дело касается завладения недвижимостью. Речь о бывшем главном здании банка "Аркада" в Киеве по ул. Ольгинской, 3. В 2020 году ее владельцем стал Олег Нелин - многолетний менеджер Злочевского и его бывший помощник как народный депутат. Нелин был кредитором проблемного строительства, а недвижимость банка – залогом в этом договоре займа. Когда условия кредита не были исполнены, Нелину отдали здание "Аркады".
Мы писали о том, что в конце 2022 года фирма ООО "Системойлинженеринг" дочерей Злочевского выкупила на аукционе права на это здание (это означает не собственность, но пользование, распоряжение и т.п.) площадью 14 102,9 кв.м (+ земельным участком под зданием площадью 3 млн грн или по 700 долларов за квадратный метр. До этого права на здание пытались продать свыше 30 раз.
СБУ считает всех участников этой покупки связанными или подконтрольными непосредственно Злочевскому. И указывает, что в его отношении существует ряд уголовных дел. Кроме того, следствие указывает на другую недвижимость Нелина и предполагает, что его официальные доходы не могли покрыть подобные приобретения. В определении Соломенского районного суда Киева указывается, что лица "осуществляют меры по присвоению имущества, а именно средств, в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров об аренде недвижимого имущества по ценам, в разы превышающим рыночные и для выполнения указанных действий используются вышеуказанные предприятия".
В августе 2020 года Нацбанк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным из-за нарушения нормы о капитализации. Это было связано с потерей банком основного актива – главного здания и земельного участка (которое сейчас и продали). В НБУ заявили, что в 2019 году банк "Аркада" предоставил свою недвижимость как залог по кредиту, связанному с банком компанией-застройщиком "Будеволюция". К моменту заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составила более 620 млн грн (около 27% всех активов банка). Из-за просрочки платежей кредитор переоформил права на себя. Поэтому капитал банка упал ниже установленного регулятором уровня и стал отрицательным.
А проблемы у банка возникли из-за того, что он в 2019 году по решению своего правления решил помочь строительной компании "Будеволюция" получить средства, чтобы достроить жилые комплексы "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Банк выступил поручителем по кредитам и предоставил главное свое здание под ипотеку в надежде, что мэрия Киева во главе с Кличко компенсирует "Будеволюции" строительство инженерных сетей и большой котельной.
Другое дело, которое расследует СБУ, касается приобретения компанией Злочевского Burisma в 2017 году буровой установки за 32,5 млн евро, которую в Украину завезли как б/у запчасти и лом. Это позволило снизить таможенные платежи в бюджет. Правда, Соломенский районный суд Киева пока не увидел доказательств нарушений от СБУ.
В этом расследовании СБУ также интересуется тем, как Burisma в 2004-2012 годах получала многочисленные спецразрешения на пользование недрами, в то время как владелец холдинга занимал властные должности. Следствие предполагает, что Злочевский приказывал госчиновникам помочь своему бизнесу. Эти эпизоды уже неоднократно являлись предметом расследования, однако ни одно дело не было доведено до завершения.
Уголовные дела Злочевского
В 2020 году стало известно, что Николай Злочевский предлагал взятку в 6 миллионов долларов руководству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) за закрытие уголовного дела в отношении него. 1 августа 2023 г. САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело прокуратура переквалифицировала со взятки на более мягкое "злоупотребление влиянием". Эксминистр приговорен к штрафу в 68 тыс. грн. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн. грн на ВСУ. Приговор засекречен и отсутствует в судебном реестре.
Кроме того, за день до такой переквалификации Антикоррупционная прокуратура закрыла другое дело Злочевского из-за отсутствия доказательств. Его розыск был упразднен. Находясь в розыске в Украине, Злочевский жил в Объединенных Арабских Эмиратах, но продолжал вести бизнес в Украине, а свои компании переписал на дочерей.
В правление Burisma в свое время входил младший сын в тот момент экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, а еще экс-президент Польши Александр Квасьневский. В январе 2015-го Генеральная прокуратура под руководством Виталия Яремы объявила Николая Злочевского в розыск. 7 июля 2016 уже новый прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует новую схему хищения украинского газа, к которой может быть причастен Злочевский. Тогда Печерский райсуд Киева наложил арест на 20 скважин газодобывающей компании "Эско-Север", к которым причастен экс-министр. 13 сентября 2016 Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского. Дело об уклонении от налогов ГПУ закрыло.
«Я считаю, что мы успешно прошли этот путь: Burismа заплатила наибольшую сумму к тому времени — 180 миллионов гривен налогов и штрафных по результатам экспертиз», — говорил о ней тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
