Неуловимый Злоччи: что известно о короле взяток и члене семьи Януковича Николае Злочевском

Чиновник времен Януковича, владелец большой группы газодобывающих компаний Burisma Николай Злочевский наиболее известен скандалом с рекордной взяткой, которую тот пытался дать САП за закрытие против него уголовных дел. Украинский бизнесмен и участник ТОП-20 отечественного Forbes уже давно не находится на Родине и во время полномасштабной войны предпочитает Арабские Эмираты.

Информатор разобрался, что известно об одиозном долларовом миллионере, которому пока успешно удается избегать украинского правосудия.

Рекордная взятка Злочевского

В июне 2020 года возник скандал вокруг рекордного в то время для Украины взятки в размере 6 млн долларов. По данным следствия, Злочевский, находясь за границей, через посредников передал неправомерную выгоду руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Как утверждали правоохранители, взятку давали за закрытие дела в отношении владельца Burisma Holdings – 5 миллионов предусматривались непосредственно за закрытие дела, а ещё 1 млн – за «консультационные услуги» посреднику. По этому делу задержаны три человека. Дело касалось возможной причастности бизнесмена к завладению средствами кредита НБУ, выданного ПАО «Реал банк» олигарха Сергея Курченко и легализации этих средств. По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня 2020 года, то есть дня его рождения.

В компании Злочевского отрицали причастность своего руководителя к попытке подкупить антикоррупционщиков.

В июле-2020 Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации предоставления взятки, а в августе его объявили в розыск. Тогда же Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Злочевского. По данным СМИ, бизнесмен находится за границей, в частности, в ОАЭ. Также известно, что он вместе с дочерьми приобрел так называемый золотой паспорт Кипра, из-за чего может путешествовать по странам ЕС без помех.

В апреле 2022 года суд разрешил передать на нужды ВСУ $ 6 млн, которые Злочевский якобы пытался заплатить за закрытие старых расследований.

Другие дела Злочевского

В конце 2014 года Злочевский скрылся из Украины, а в начале 2015-го стало известно, что Генпрокуратура объявила экс-министра в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

Так, весной 2014 года в Великобритании наложили арест на счета фирм Злочевского, а ходатайством местного Бюро борьбы против мошенничества в особо крупных размерах. Правоохранители обнаружили на счетах 23 млн долл. неизвестного происхождения. Эти деньги Злочевский, по версии следствия, якобы получил от Сергея Курченко, которому продал Херсонскую Нефтеперевалку. В тот момент Курченко уже был под санкциями ЕС, а передача средств проходила через сложную сеть офшоров, поэтому британские правоохранители подозревали отмывание средств. В связи с этим они обратились в Генпрокуратуру Украины за дополнительной информацией

«После письма британцев ГПУ тоже нарушает собственное уголовное производство № 805 в отношении экс-министра – за незаконное обогащение и отмывание денег. Британское бюро полгода полгода ждет не ответ. За два дня до суда в Лондоне ГПУ под руководством Виталия Яремы посылает краткий ответ – официально Злочевскому подозрение объявлено не было. Лондонский суд решает, что теневое происхождение средств не доказано и не продолжает арест счетов, дело разваливается», – писали СМИ.

Впрочем, уже через несколько недель ГПУ объявили Злочевскому подозрение и наложили арест на поместья, расположенные на дамбе Киевского водохранилища, и другую недвижимость. Однако затем по неизвестным причинам производства по незаконному обогащению лично Злочевского одновременно переквалифицируют и расширяют эпизодом по неуплате налогов одной из его фирм — ООО «ЭСК «Эско-Север». В результате по обоим эпизодам производства закрывают в ноябре 2016 г. Также тогда МВД сняло бизнесмена с розыска.

Тогда в прокуратуре объяснили, что выводы районной налоговой говорят об отсутствии у Злочевского нарушений налогового законодательства.

В 2018 году стало известно, что финансовая разведка США обнаружила 700 миллионов долларов, которые «семья Януковича» вывела за границу между 2008 и 2014 годами.

По данным СМИ, даже после того, как Янукович скрылся в феврале 2014 года, «семья» сохраняла контроль над активами в Украине. В частности Николай Злочевский стал фигурантом расследования из-за перевода 24 миллионов долларов со счетов на Кипре в «ПриватБанке» в Латвии. В электронных письмах сотрудники правоохранительных органов США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года. Через два года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные 50 миллионов евро, когда-то принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в бюджете Латвии.

Также в 2015 году против Злочевского было открыто дело о предоставлении компаниям группы Burisma спецразрешений на пользование газовыми недрами в 2010-2012 годах. Дело в том, что на тот момент бизнесмен занимал должность министра экологии. Именно министерство Злочевского и выдавало спецразрешения его же компаниям.

Сначала дело расследовала Генпрокуратура, затем его забрало НАБУ, а в августе 2017 г. производство закрыли процессуальные руководители САП из-за «отсутствия достаточных данных».

Антикоррупционная организация Transparency International Украина и Центр противодействия коррупции заявили о «вопиющей неполноте мер» в расследовании преступлений, совершённых бывшим министром. Эксперты связывают закрытие всех уголовных производств по Злочевскому с отсутствием независимой позиции Генеральной прокуратуры Украины и выполнением политических договорённостей.

Кроме того, известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует еще одно дело, где фигурирует Злочевский. Речь идёт о злоупотреблениях при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли.

Офис возле Зеленского за бесценок

В ноябре 2022 года стало известно о том, бывший министр времен Януковича стал владельцем офисного помещения обанкротившегося банка «Аркада», расположенного неподалеку от Офиса президента. Фонд гарантирования вкладов провел аукцион, по результатам которого объект был продан за 351 млн грн. По данным журналистов, эта цена в три раза ниже ожидаемой стоимости в 971 млн грн.

СМИ отметили, что владельцем помещения стала компания ООО «СистемойЛинженеринг». Она принадлежит кипрской фирме «Дилоретио Холдингз», которая, в свою очередь, является собственностью других кипрских контор — «Серминара Лимитед» и «Гласимо Лимитед» дочерей Злочевского Карины и Анны. В настоящее время он в ОАЭ скрывается от розыска по уголовным делам НАБУ, писали СМИ.

Банк «Аркада» был признан неплатежеспособным летом 2020 года, а его имущество оказалось в Фонде гарантирования вкладов, который уполномочен его продать, чтобы компенсировать нанесённый ущерб.

«Здание на Ольгинской, главный актив банка (где-то 30 % от всего его капитала), в фонд попало не сразу. Накануне ликвидации из банка его вывели (как залог по кредиту), переоформив права собственности на Олега Нелина, который, в свою очередь, передал здание в ипотеку Тарасу Будейному. Оба связаны со Злочевским — являются менеджерами его компаний. Следовательно, офис не могли продать на обычных аукционах с повышением цены и в конце концов провели «голландский» аукцион, да наоборот цена снижается от стартовой», – писали журналисты.

Состояние Злочевского

Президент группы компаний Burisma по итогам 2022 года занял 14-е место в рейтинге самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes с состоянием в 500 млн долларов.

«Его компания Burisma не раскрывает производственные и финансовые показатели, однако рекордные цены на газ позволяют не замораживать бурение и разведку. В общем, добыча газа в Украине за 11 месяцев 2022-го снизилась лишь на 5,5 %», – пишет издание.

Пока Злочевский находится за границей, его бизнесом руководят Анна и Карина – в 2021 году они стали бенефициарками 13 компаний группы Burisma.

Согласно сообщениям СМИ, Злочевскому принадлежит магазин обуви из кожи страуса и крокодила Zlocci в центре Киева. На официальной Facebook-странице компании до сих пор является символом Z, а последний пост датирован 2 марта 2022 года. В нём с отсылкой к президенту россии владимиру путину говорится, что «диктаторы умирают».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.