Пленки Миндича: НАБУ уже задержало 5 фигурантов, некоторые хорошо знакомы
В Бюро говорят, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение взяток от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов
По делу о масштабной коррупционной схему в сфере энергетики задержали уже пять человек. Подозрение получили в общей сложности семь участников схемы. С подозрением уже, в частности, Тимур Миндич и экс-замминистра юстиции Германа Галущенко.
Об этом 11 ноября сообщили в НАБУ. Детективы задержали 5 человек, а о подозрении сообщили 7 членам коррупционной схемы, среди которых:
- бизнесмен – руководитель преступной организации (Тимур Миндич);
- бывший советник министра энергетики (сообщалось, что речь идет об Игоре Миронюке – ред.);
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов);
- четыре человека - работники бэк-офиса по легализации средств.
"Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения", - говорят в НАБУ.
Бюро отмечает, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение взяток от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
"Средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долларов США. За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм", - говорится в сообщении.
В НАБУ добавили, что спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собрали обширный массив данных, тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов. Прошли более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъяли массив документов и наличных средств.
Дело Миндича: громкое расследование НАБУ
НАБУ подозревает группу едва ли не самых влиятельных менеджеров страны в составе Тимура Миндича, эксминистра энергетики (а ныне - министра Германа Галущенко), людей из его команды, а также Михаила Цукермана в похищении и попытке легализации миллионов долларов, направленных в частности на строительство защиты для энергетики.
10 ноября прошли обыски у Миндича, Галущенко, Игоря Миронюка и "Энергоатоме". Миндич поспешно скрылся за несколько часов до обысков, где он сейчас находится и как он узнал о деле НАБУ, неизвестно. Есть только предположение. По одному из этих предположений Миндич сейчас находится в Варшавской синагоге хасидов Хабад-Любавич. По другой версии, которую излагал Информатор, днем 10 ноября он вылетел в Израиль.
НАБУ также обнародовало аудиозаписи по операции , продолжавшейся более года. Фигуранты дела, по данным следствия, договаривались о взятках, откатах и давлении на бизнес в схемах, связанных с "Энергоатомом".
Также мы сообщали, что Миндич – не единственный фигурант по делу НАБУ, уехавший из Украины. Также за границу сбежали братья Цукерманы, один из которых – Михаил – на пленках НАБУ фигурирует под ником "Шугармен".
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
