В Украине появится реестр политически значимых лиц, финансовую деятельность которых будут пожизненно мониторить
Верховная Рада Украины 21 сентября приняла в первом чтении доработанный законопроект №9269-д. Он предусматривает внесение изменений в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь под пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет) будут подпадать депутаты, судьи Верховного Суда, послы и другие политически значимые лица (Politically Exposed Persons, РЕРs).
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, проект за основу поддержали 260 депутатов. Его инициаторы - "слуги народа" во главе с Данилой Гетманцевым.
Так из закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" уберут условие мониторинг политически значимых лиц осуществляется только в течение 3 лет после их увольнения с должностей. Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также законопроект №9269 предлагает создать реестр политически значимых лиц.
"Целью законопроекта №9269-д является приведение в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма терминологии, применяемой в Законе, и усовершенствование положений риск-ориентированного подхода в отношении деловых отношений с политически значимыми лицами", - говорится в пояснительной записке к закону.
В Офисе президента Украины пока не планируют вносить в парламент законопроект, который предлагает приравнивать коррупцию в больших размерах к государственной измене (на время действия военного положения). Идея документа заключалась в том, чтобы создать такие условия, при которых должностные лица даже не могли бы подумать о незаконном обогащении. На такое решение могли повлиять западные партнеры – они видят в этой инициативе попытку властей вмешаться в работу НАБУ и антикоррупционной вертикали в целом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.