ТОПТЕМЫ:

НБУ наложил штраф на банк Ахметова ПУМБ: в чем причина и какая сумма

Ситуацию связывают с противодействием отмыванию средств

Алексей Подать
Алексей Подать Журналист
ПУМБ, деньги
Штрафы получили и другие банковские учреждения

Банк "ПУМБ", принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, получил штраф от Нацбанка Украины в размере 10,85 млн грн из-за многочисленных нарушений. Банк обвинили в невыполнении законодательства по противодействию отмыванию доходов, ненадлежащим проверкам клиентов и мониторингу данных плательщиков для выявления нарушений.

Об этом сообщила прессслужба регулятора.

Всего НБУ наложил штрафы и применил меры влияния в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. "ПУМБ" получил наибольший штраф в размере 10,85 млн грн из-за:

  • нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки существующего клиента;
  • ненадлежащее исполнение обязанности проводить усиленные меры проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок;
  • ненадлежащее исполнение обязанности применять в деятельности риск-ориентированный подход;
  • необеспечение банком передачи информации, в том числе о плательщике, при совершении денежного перевода/платежной операции
  • ненадлежащее проведение онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике с целью выявления неполной информации;
  • необеспечение анализа и выявления операций с признаками подозрительности финансовых операций;
  • необнаружение всех критериев риска отмывания средств.

Какие еще банки получили штрафы от НБУ

Также штрафы получили Кристаллбанк (51 000 грн) и Конкорд Банк (400 000 грн). Кроме того, Нацбанк оштрафовал на 2,5 млн грн микрокредитную организацию CreditKasa (ООО "Укр Кредит Финанс") за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга.

В дополнение к этому регулятор оштрафовал небанковские финансовые учреждения: "Центрофинанс" (500 000 грн), "Альфа-инвест групп" и "Премиум финанс" (по 400 000 грн), "Магнат" (250 000 грн), "Валта групп" (204 000 грн), "Аверс" (200 000 грн), "Кредо" (153 000 грн), "Ломбард Приват", "Проксима", "Бизнес-партнер", "Укр-транс-кепитал" (по 51 000 грн), "Октава финанс" (50 000 грн), "Стидва" (1700 грн).

Компании ФК "Финансовый мир" и представительство Виллиса Полска С.А. получили письменные оговорки.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины аннулировал финансовой компании "Риальто", работавшей под брендом Monetka, лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы , в том числе и на условиях финансового кредита.

Информатор писал о национализации Sense Bank, ранее работавшего под брендом "Альфа банк" и принадлежавшего российским олигархам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube