ТОПТЕМЫ:

Криминал, россия, отмывание денег: что стоит за ширмой криптобизнеса Удянского – расследование

Харьковский бизнесмен Удянский является основателем холдинга Ehold, украинской IT-компании Prof-IT, главный офис которой находится в Объединённых Арабских Эмиратах и криптовалюты Bitcoin Ultimatum

Информатор Украина
Информатор Украина Журналист
Криптобизнесмен Удянский
Связи с россией и криминалом, отмывание денег и легализация коррупционных активов – ширма криптоинвестора Удянского

Известный украинский криптобизнесмен Николай Удянский имеет многочисленные связи с представителями криминального мира, активно сотрудничает с россиянами, а его криптобизнес выглядит как ширма для отмывания денег и легализации коррупционных активов.

Об этом говорится в журналистском расследовании Vesti.ua.

Харьковский бизнесмен Николай Удянский является основателем холдинга Ehold, украинской IT-компании Prof-IT, головной офис которой находится в Объединённых Арабских Эмиратах и криптовалюты Bitcoin Ultimatum. Как пишет автор расследования, в 2021 году компания Удянского Prof-IT и международная компания Yoola, основателем которой является гражданин России Фуад Фатуллаев, разработали блокчейн-платформу WeWay. После полномасштабного вторжения Удянский публично открещивается от WeWay, вероятно, именно из-за российского партнера Фатуллаева, и уверяет, что вышел из проекта, но это не так. Сегодня токен WеWay активно торгуется на бирже QMall и составляет 18 % от всего капитала.

Ещё больше вопросов вызывает криптовалюта Удянского Bitcoin Ultimatum. Проект создан давно – ещё в 2019 году. Но за это время криптовалюта не только никак не зарекомендовала себя, но даже не смогла исправить элементарное – несуществующая команда сайта, отсутствие лицензирования и регулятора.

«Аналогичная история и с другим проектом, которым гордится Удянский — криптовалютная биржа Coinsbit. Биржа является предметом серьезных жалоб со стороны тех, кто опрометчиво решил доверить ей свои капиталы. Медленный вывод и постоянный «провал» ордеров, всегда почему-то в пользу биржи, по мнению авторов жалоб говорит о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности. В этом случае выплата производится путем вложений средств других участников: так же как в пирамидальной схеме ММСИС или МММ», – отмечается в расследовании .

Показательно, что юридический адрес основателя биржи – типичный оффшор: Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence, Mahe, Seychelles. Она фигурирует в нескольких расследованиях Panama Papers, в том числе по украинским фигурантам из окружения донецких криминальных авторитетов. Даже после начала полномасштабного вторжения, когда тысячи защитников ценой собственной жизни второй год подряд защищают Украину и родной Харьков Николая — он находит в себе силы демонстрировать бицепсы с роскошных курортов и переодеваться в ковбоя во время путешествий по южным штатам.

Николаю Удянскому также принадлежит ещё одна компания, связанная с криптовалютами – «Единоаркоин». Руководителем этого предприятия является давний знакомый и друг Удянского ещё с начала 2000-х Юрий Полтавский. Он имеет 3 судимости, 2 из которых непогашены. Как отмечается в материале, у Полтавского есть давние тесные рабочие отношения с Леонидом Митровым и представителем криминального мира – Владимиром Манукяном. Последний известен тем, что до 2014 года был правой рукой Армена Саркисяна – главного поставщика «титушек» на Майдан в 2014 году.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что журнал Forbes вычеркнул харьковского криптовалютника Николая Удянского из списка миллионеров из-за проблем с бизнесом, а в научном сообществе его обвинили в покупке диссертационной работы за 2019 год по правоведению, как неудивительно, на антикоррупционную тему: «Административно-правовые принципы взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции».

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут. 

Главная Актуально Україна на часі Youtube