ТОПТЕМЫ:

Контроль НБУ за денежными переводами: как Нацбанк будет получать информацию от банков

В одном из государственных банков объяснили, как будут передавать банки данные НБУ обо всех карточных платежах населения

Елена Вьюн
Елена Вьюн Журналист
НБУ и карты
Передавать информацию в НБУ банки будут с 5 июня

Стало известно, как именно украинские банки будут отчитываться Национальному банку Украины (НБУ) о карточных операциях населения. Как сообщил источник в одном из государственных банков, данные о платежах будут вноситься в специальную таблицу, которую будут передавать Нацбанку.

По словам источника одного из банков Украины, информация о ряде видов карточных операций предварительно будут передаваться без полных подробностей по данным физических лиц. То есть в Нацбанк будут передавать данные, сколько физлицо провело операций с указанием суммы.

Источник добавил, что Нацбанк сможет запросить от банков более подробную информацию, если действия по каким-то операциям покажутся подозрительными. В частности, речь идёт о росте размера денежных переводов. То есть если физлицо и компания осуществляло переводы на плюс-минус одинаковые суммы, то, вероятно, регулятор не запросит дополнительную информацию о счетах.

Детали нововведения НБУ

Нацбанк разослал банкам  письмо, в котором обязал их предоставлять отчеты обо всех карточных платежах своих клиентов. Нововведение заработает уже с 5 июня. Еженедельно до 16:00 банки должны будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Украинские банки будут предоставлять отчет регулятору о переводе денег с карты на карту, пополнении/снятии наличных, оплате товаров в Интернете и переводе средств с карты на расчетный счет компании или выплате на карты клиентов со счёта компании. В то же время пока неизвестно, с какой целью регулятор будет собирать эту информацию.

Как писал Информатор ранее, НБУ приказал украинским банкам собирать информацию о связях клиентов с россией. Отмечалось, что Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

Кроме того, сообщалось, что НБУ ввел ограничения на оплату цифрового контента. Получать средства за предоставление платного контента в Интернете могут только идентифицируемые лица или компании.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

 

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube