Чем закончились обыски у Коломойского: первые результаты

В среду, 1 февраля, СБУ и БЭБ провели обыски у бизнесмена Игоря Коломойского. Им удалось разоблачить масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Они были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных незаконным путём.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов незаконной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадёжной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, всё осуществлялось в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний. В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины. По результатам следственных действий топ-менеджмента ПАО «Укртатнафта» объявили о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

В СБУ напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудники СБУ приняли меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании Украины, а также обеспечить их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии. Это сделали по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Сотрудники СБУ и БЭБ проверяли информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год.

Что этому предшествовало

В среду, 1 февраля, СБУ и БЭБ провели обыск у Коломойского. Расследование касалось махинаций по «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идёт о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы. Стоит добавить, что состояние Коломойского оценивается в 850 миллионов долларов – он не является долларовым миллиардером. Так произошло после потери самых ценных активов «Укрнафты» и «Укртатнафты». До начала полномасштабного вторжения состояние Коломойского издания Forbes оценивало в 1,8 миллиарда долларов, но его переоценили после того, как активы «Укрнафты» и «Укртатнафты» были отчуждены в пользу государства.

Ранее мы писали, что Коломойский не получит «ПриватБанк».

Кроме того, у Зеленского подтвердили подлинность Указа о лишении Коломойского гражданства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.