Коломойский получил новое подозрение: в чем НАБУ подозревает олигарха

Олигарху Игорю Коломойскому объявили еще одно подозрение. Речь идет о завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 миллиарда гривен. По делу фигурируют еще пять человек.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Детективы по согласованию руководителя САП Александра Клименко сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами финучреждения на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

"В январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации (Коломойский, - ред.), разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", - отметили в НАБУ.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен для легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины. Сейчас среди подозреваемых:

• бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;
• бывший председатель правления ПриватБанка;
• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
• заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
  
  

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

О деле 

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти 315 миллионов долларов (около 8,2 миллиарда гривен) из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 миллиона гривен. В октябре 2022 года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

 Как Коломойский выводил деньги из Украины

Как говорится в материале "Экономической правды", в подозрении, которое 2 сентября Коломойский получил от СБУ и БЭБ, говорится о схеме, которую олигарх вроде бы реализовал двумя этапами. Первый, описанный детективами в подозрении, касается декабря 2013 года. Тогда он, по мнению стражей порядка, разработал преступный план, конечной целью которого было завладение большой суммой средств. Для его реализации, по данным следствия, бывший миллиардер привлек нескольких сотрудников ПриватБанка, фамилии которых не смогли установить. В документе фигурируют фамилии двух должностных лиц финучреждения: главного казначея Андрея Зорбы и главы департамента по кассовым операциям Виктории Ладны. Они о планах Коломойского не знали.

По утверждению детективов, на первом этапе Коломойский вроде бы имитировал внесение в кассу ПриватБанка 949 миллионов гривен, которые на самом деле в банк не попали, но их зачислили на личный счет олигарха. Таким образом, он получил возможность распоряжаться безналичными средствами.

После этого Коломойский заключил договоры поручительства с ПриватБанком и "имитированно погасил кредит контролируемой им" компании "Нефтехимик Прикарпатья" перед банком от своего имени. Таким образом, у нефтяной компании возник долг перед Коломойским. Впоследствии средства из компании "Нефтехимик Прикарпатья" перевели на счет Коломойского в другом финансовом учреждении - "Айбокс банке". На этом этапе сделки Коломойский вроде бы завладел 572 миллионами гривен.

На втором этапе – в 2020-2021 годах – состоялась легализация указанных средств, считают следователи. По их данным, указанную сумму Коломойский обменял на евро и перевел на счета четырех компаний за оплату юридических услуг. 25,5 миллионов евро получили две компании с регистрацией в США, по одной – в Великобритании и Швейцарии.

"Таким образом был завершен второй этап преступного плана Коломойского", - заявили детективы.

Если правоохранители доведут это дело до конца, то по статьям о мошенничестве и отмывании средств Коломойскому светит лишение свободы от 8 до 12 лет. По данным собеседников ЭП во властных кругах, подозрение от СБУ и БЭБ может оказаться не последним. Суммы в новых эпизодах измеряются не сотнями миллионов, а десятками миллиардов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.