Дело Коломойского: прокурор не успел изъять в Приватбанке документы

Прокуроры, занимающиеся делом Игоря Коломойского, не успели провести следственные мероприятия. Им нужно получить и изучить документы «Приватбанка». Кроме того, они должны запросить другие государства на передачу международных сведений относительно банка и его руководства за время подчинения олигарху. Прокуроры также должны допросить свидетелей.

Об этом говорится в судебном извлечении из Единого государственного реестра. Отмечается, что трехмесячный срок следственных действий в этом уголовном производстве должен был завершиться 2 декабря 2023 года. Однако прокуроры не успели получить документы от АО КБ «Приватбанк». Это стало одной из причин решения о продлении досудебного расследования дела до 2 марта, которое суд принял 23 ноября.

Эти важные данные необходимы для того, чтобы провести судебную экономическую экспертизу. Сторона обвинения еще не получила кассовые книги и отчеты кассира, акты о результатах инвентаризации имеющихся в кассе средств, акты внутренних ревизий кассы и предварительных проверок Главного офиса «ПриватБанка» за период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014, а также годовые аудиторские отчеты банка за 2013 и 2014 годы.

Кроме того, работники прокуратуры должны допросить бывших должностных лиц Главного офиса АО КБ «Приватбанк» (г. Днепр), Столичного филиала АО КБ «Приватбанк» (г. Киев) относительно внесения наличных средств в кассу в сумме около 5,8 млрд грн, а также выявление недостатка фактического количества остатков наличных в кассах Столичного филиала АО КБ «Приватбанк». Также они планируют получить сведения и подтверждающие документы от компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарской Конфедерации, Республики Кипр и Государства Израиль.

Дело Коломойского

7 сентября детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Отмечается, что в январе-марте 2015 года бизнесмен, который в то время являлся главой Днепропетровской областной госадминистрации, создал схему, по которой «ПриватБанк» «искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».

8 сентября НАБУ и САП произвели арест имущества Коломойского на 3 млрд грн. В ходатайстве в суд об аресте имущества речь шла о 307 юридических лицах стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов.