Дело Коломойского: подозрение получил бывший руководитель столичного филиала «Приватбанка»

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности вручили подозрение в совершении преступлений по «делу Коломойского» бывшему руководителю столичного филиала «Приватбанка». Это должностное лицо входило в организованную группу, которую Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн. Фигуранту избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. Такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счёт Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Для легализации виртуальных активов Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Бывшему руководителю столичного филиала ПАО «Приватбанк» сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платёжными картами и другими средствами доступа к банковским счетам; действия с электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённое организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путём).

Фигурант избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Дело Коломойского о выводе денег из «Приватбанка»: что известно

Это дело началось ещё месяц назад. Пока собирается доказательная база, чтобы все причастные к схеме, в том числе и сам олигарх, понесли максимальное наказание в соответствии с законом. Речь идёт о завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен. По делу фигурируют ещё пять человек. Также идет расследование дела «Укрнафты», где тоже фигурирует Коломойский.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк», задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

Если правоохранители доведут это дело до конца, то по статьям о мошенничестве и отмывании средств Коломойскому светит лишение свободы от 8 до 12 лет. По некоторым данным, подозрение от СБУ и БЭБ может оказаться не последним. Суммы в новых эпизодах измеряются не сотнями миллионов, а десятками миллиардов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.