Хищение 8,4 миллиарда гривен ПриватБанка. Дело передали в суд, среди обвиняемых – Дубилет

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о хищении средств ПриватБанка. Речь идет о сумме более 8,4 миллиарда гривен. В деле фигурируют шесть человек.

Об этом идет речь в сообщении НАБУ. В декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, экспредседатель правления банка Александр Дубилет распорядился перечислить средства со счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. В результате банку нанесли убытки на сумму около 315 миллионов долларов (8,2 миллиарда гривен по курсу НБУ). Для прикрытия растраты средств и придания виду законности этой схеме бывшие чиновники банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Кроме того, экспредседатель правления банка Дубилет, его первый заместитель и два руководителя департаментов в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 миллионов гривен в пользу связанных с банком компаний. Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 миллиона гривен – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 миллиона гривен – в пользу другой.

Эти средства участники схемы для легализации вывели за границу. Среди обвиняемых:

• эксглава правления ПриватБанка (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
• бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины);
• эксзаместитель главы правления ПриватБанка (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);
• бывшая руководительница департамента финансового менеджмента ПриватБанка (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины);
• бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций ПриватБанка (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);
• руководитель департамента операционного направления ПриватБанка (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
  
  

Обнаруженные факты коррупционной деятельности в ПриватБанке не исчерпывающие, в ряде эпизодов продолжается расследование. В первую очередь схемы выведения более 130 миллиардов гривен из банка, что стало одним из оснований его национализации. Общий объем материалов превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Суд поставил точку в попытках эксвладельцев Приват банка обжаловать национализацию

24 июня Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка, Кабинета министров, Минфина и отменил постановление суда апелляционной инстанции по иску компании BIRGMINTON INVESTING INC, связанной с бывшими владельцами банка, и оставил в силе определение суда первой инстанции, которым производство по делу было закрыто. Компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации ПриватБанка, по которому истец приобрел акции банка в процедуре bail-in и в дальнейшем продал свои акции государству за 1 гривну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.