Банковские карточки и переводы украинцев не будут тайной для власти – инициатива НБУ

В среду, 21 февраля, Национальный банк Украины инициирует изменения в правила раскрытия банковской тайны. Регулятор предлагает доступ государственных органов к конфиденциальной информации клиентов банков. Предложенные обновления, которые вносятся в уже существующие правила, утвержденные постановлением правления Нацбанк №267 от 14 июля 2006 года, предусматривают дополнение перечня данных, доступных для уполномоченных государственных структур.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ. Чиновники смогут получить почти всю информацию о клиентах частных банков.

Одним из ключевых новшеств становится возможность раскрытия информации о номерах банковских карт и другие уникальные идентификаторы платежных инструментов. Это позволит государственным органам получить данные об обоих контрагентах операции, включая их идентификационные данные и наименование предоставлятелей платежных услуг.

Изменения также уточняют, какую именно информацию может предоставлять Нацбанк Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Они детализируют виды проверок, в ходе которых банки обязаны раскрывать документы, содержащие банковскую тайну.

Согласно обновленной версии Правил, банки будут обязаны по запросу государственных органов предоставлять информацию о наличии счетов, номерах счетов, остатках средств, деталях операций по списанию и зачислению средств, назначению платежей, а также полным идентификационным данным контрагентов.

По заявлению регулятора, инициативы Нацбанка направлены на усовершенствование механизмов раскрытия банковской тайны в условиях необходимости обеспечения высокого уровня финансовой безопасности и прозрачности. Изменения вызваны необходимостью адаптации нормативно правовой базы к современным требованиям законодательства в сфере банковской деятельности и укрепления сотрудничества между финансовыми институтами и государственными органами.

Валютные ограничения

С 21 февраля 2024 г. начинают действовать новые валютные ограничения НБУ. Об этом регулятор сообщил на своей официальной странице. Также Нацбанк уточнил особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям.

Также уточнены особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям. Это делается для того, чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров.

Информатор и “Україна на часі”: что посмотреть на YouTube

Также следить за материалами в видеоформате вы можете на наших ютуб-каналах "Україна на часі",  и  "Україна на часі Shorts". Там оперативно появляются новости — от событий на фронте, политики и экономики до спорта, шоубиза и светской хроники. Также можно узнать комментарии ведущих экспертов или просмотреть ежедневные, еженедельные и даже ежемесячные подборки главных новостей.

Мы все знаем, что таможня и налоговая – главные органы, от которых зависит пополнение государственного бюджета. В последнее время бизнес жалуется на то, что налоговые накладные часто блокируются. И очень часто в этом контексте упоминается фамилия Гетманцева – главы налогового комитета. Как вы думаете, какое влияние имеет Даниил Гетманцев на налоговую службу, и не кажется ли вам, что его влияние превышает влияние Минфина? С этим вопросом мы обратились к Сергею Марченко, возглавляющему Министерство финансов Украины. Ожидайте ответы в нашем видео!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь