Алхим, Пренткович и Заставный под колпаком НБУ: начались проверки счетов известных блогеров

В медиа распространили информацию, что украинских блогеров ждут тщательные проверки счетов в их банках. Причем под мониторинг подпадает более 100 известных пользователей соцсетей, на которые суммарно подписаны десятки миллионов фолловеров. Еще на прошлой неделе от Национального банка в разные банковские учреждения поступило негласное указание по проверке в рамках финмониторинга ряда блогеров по списку. Он также попал в сеть.

Эту информацию обнародовало одно из украинских СМИ, а затем блогеры начали подтверждать эту информацию. Правда, это сделало всего несколько знаменитостей. Другие же продолжают публиковать обычные сториз и показывать своим подписчикам обычную жизнь.

Среди известных блогеров, на которых подписаны почти миллион или более фолловеров, числятся, в частности, Олег Машуковский, Татьяна Самбурская, Анна Алхим, Татьяна Парфильева, Татьяна Пренткович. Лаконично для себя новость прокомментировала Алхим, которая сейчас находится за границей.

Детальнее на финансовую проверку себя и родственников отреагировал блогер Петр Заставный, на которого подписано более 300 тысяч пользователей Instagram. Он является сыном экс-мера Тернополя, экс-нардепа Романа Заставного. Блогер также занимается группой TVORCHI, которая представляла нашу страну в прошлом году на песенном конкурсе "Евровидение" (в английском Ливерпуле). На его жену, Алину Фрэндий, кстати, подписаны более 1 млн фолловеров.

"Все бросают этот список - я видел, и да, это правда. Вчера (08 февраля 2024 года. - Ред.) нам пришли запросы из НБУ и у нас действительно начался финмониторинг. На самом деле здесь нет ничего такого, потому что моя семья и так регулярно проходит финмониторинг, потому что по закону мы приближены к публичным людям и так будет до конца жизни. Поэтому для нас это стандартно", - рассказал Петр Заставный.

Также Петр опубликовал сториз, в котором на двух скриншотах пишется о НБУ, а также о так называемом "ручном" методе обработки данных. Который в этом случае называют "пережитком советского прошлого".

По информации издания, распространившего данные блогеров и их родственников, некоторые из этих фигурантов имеют отношение к определенным политикам и благотворительным организациям. Все ли банки получили этот список или только избраны – неизвестно. Большинство блогеров игнорируют попадание своих имен в новости. Некоторые из них, как например Татьяна Пренткович, не оправились еще от предыдущих скандалов (поездка на Мальдивы).

Как будут проверять блогеров и их родственников

Сейчас со списком предположительно будет проходить ручная проверка. Каждый человек из списка обследуется не с помощью алгоритма, а со специалистами финмониторинга, которых приобщили к делу. Проверят большие суммы внесения/снятия наличных со счета. Во внимание попадут и покупки на кругленькую сумму: обязательный финмониторинг проходит по всем финоперациям от 400 тысяч и выше. Впрочем, в данном конкретном случае будут изучаться операции на меньшие суммы.

"Например, смотрим на перечисление/оплаты на 80-100 тысяч гривен. А также на природу транзакций. Если, например, у вас только оплаты коммуналки или мобильного, то в этом нет ничего удивительного. Но если вам регулярно засчитывают из разных мест наличные деньги через платежные терминалы – это вызывающий вопрос", - заявили банковские служащие.

Возможно вы пропустили...

Bihus.Info: кто заказал слежку? Подробности скандала с СБУ от Дениса Бигуса и реакция властей.

Будет ли происходить расследование, как на скандал отреагировали президент Зеленский, глава СБУ Василий Малюк и общественность и каким был официальный комментарий Службы безопасности по слежке - смотрите в материале "Україна на часі".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.