Арест криптовалюты хакеров и передача АРМА – адвокат объяснил, что будет дальше
Сергей Литвиненко объясняет правовые последствия передачи 8,3 млн USDT под государственное управление и три возможных сценария судьбы активов
Передача арестованной криптовалюты хакеров в управление АРМА – событие, не имеющее прецедента в украинской правовой практике. 27 июня 2026 года на государственный криптокошелек агентства поступило более 8,3 млн. USDT - более 372 млн. грн., изъятых у члена международной хакерской группировки. Общий ущерб от деятельности этого объединения превышает 100 млн. долларов. Адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко проанализировал правовые последствия этого шага.
Актуальный курс криптовалют
Юридическая изюминка ситуации заключается в природе самого актива. В отличие от недвижимости или автомобиля, криптовалюту невозможно "заморозить" записью в реестре. Контроль над криптоактивом означает контроль над частным ключом кошелька – и именно поэтому передача 8,3 млн. USDT в АРМА является не формальным юридическим актом, а фактическим физическим перемещением актива на специальный государственный кошелек. Это подтверждается публичными данными блокчейна. До этого в Украине аресты на криптоактивы накладывались, но реальный перевод средств под контроль государства не происходил.
Популярные криптовалюты
Литвиненко также обращает внимание на технические отличия между разными блокчейн-сетями:
- в одних сетях заблокировать перевод невозможно, но можно внести адрес кошелька в санкционный список (черный список);
- в других сетях блокировка активов происходит на уровне протокола – через механизм голосования.
Важно понимать статус активов на данном этапе. Арест имущества в уголовном производстве - это мера обеспечения, предусмотренная статьями 170-175 УПК Украины. Его цель - сделать невозможным уничтожение, отчуждение или сокрытие актива. Конфискация возможна только как следствие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. Соответственно, 8,3 млн USDT на кошельке АРМА – это арестованное имущество под государственным управлением, но не государственная собственность. Полномочия АРМА по управлению такими активами определены Законом Украины № 772-VIII от 10.11.2015, однако для криптовалюты этот механизм применяется впервые.
Три сценария судьбы арестованных активов
Дальнейшая доля 8,3 млн. USDT зависит от результата уголовного производства. Юридически возможны три варианта:
- Конфискация в доход государства – в случае обвинительного приговора суд может принять решение о специальной конфискации криптоактивов как орудия или результата преступления. После этого АРМА реализует его в установленном законом порядке, а средства направляются в государственный бюджет.
- Компенсация пострадавшим - учитывая масштаб ущерба (более 100 млн долларов) арестованные активы могут пойти на возмещение ущерба жертвам хакерской группировки. Этот вопрос решается судом в рамках гражданского иска в уголовном производстве.
- Возвращение собственнику – в случае оправдательного приговора или закрытия дела государство обязано вернуть не только количество, но и стоимость переданных в управление криптоактивов.
Риски обжалования и что нужно изменить
Сторона защиты будет иметь основания обжаловать не только факт ареста, но и законность передачи криптовалюты в управление АРМА. Четкой законодательной процедуры управления именно цифровыми активами в Украине пока не существует – в отличие от недвижимости или транспортных средств, где порядок подробно регламентирован подзаконными актами. Защита может аргументировать, что решение о передаче принято по аналогии с законом, а не на основании прямой нормы. Дополнительным предметом спора способна стать оценка стоимости актива на момент ареста – волатильность криптовалют усложняет фиксацию точной суммы убытков.
Для системного урегулирования вопрос Литвиненко выделяет четыре шага:
- нормативно урегулировать процедуру хранения частных ключей и ввести механизм мультиподписи, чтобы ни один человек не имел единоличного контроля над активом;
- установить обязательный независимый аудит криптокошельков АРМА – блокчейн предоставляет для этого все технические возможности;
- рассмотреть конвертацию волатильных активов в стейблкоины или фиатную валюту по определению суда, поскольку другие криптоактивы могут обесцениться на 80-90% к моменту приговора и фактически уничтожить возмещение для потерпевших;
- законодательно закрепить статус криптовалюты как отдельного вида имущества в УПК – сейчас она подпадает под общие нормы о "другом имуществе", что создает правовую неопределенность при обжаловании ареста.
Что такое USDT – стейблкоин, задействованный в этом деле? USDT (Tether) – это криптовалюта со стабильной стоимостью, привязанная к доллару США в соотношении 1:1. Она широко используется в качестве моста между фиатными валютами и другими цифровыми активами благодаря стабильности курса, высокой ликвидности и возможности быстрого перевода в рамках различных блокчейн-сетей.
Мировой опыт свидетельствует, что подобные вопросы сложны даже для развитых правовых систем. В США по делу Silk Road было конфисковано более 69 000 биткоинов, которые впоследствии реализовывались на публичных аукционах, но один из агентов DEA получил приговор за кражу части изъятых средств из-за отсутствия должного контроля за частными ключами. В Германии рекордная продажа 50 000 биткоинов до вступления приговора в законную силу вызвала дискуссию о презумпции невиновности. Великобритания избрала путь специального законодательства – в рамках Proceeds of Crime Act криптовалюта прямо признана имуществом, подлежащим конфискации, а для ее хранения привлекаются аккредитованные кастодианы.
Практика передачи цифровых активов сформировалась в Украине постепенно
Практика передачи цифровых активов под государственное управление формируется постепенно постепенно. Суд уже передавал АРМА криптоактивы украинца на 123 миллиона долларов – это дело, где арест налагался на гораздо больший объем активов. Мероприятие обеспечения в виде ареста имущества предусмотрено статьями 170-175 УПК РФ и применяется для исключения уничтожения или отчуждения активов к решению дела по существу.
Параллельно украинские стражи порядка нарабатывают процедуры работы с цифровыми активами во взаимодействии с международными партнерами. Специалисты АРМА, Офиса Генерального прокурора, СБУ и ДБР прорабатывали технические и правовые механизмы изъятия криптовалюты еще с октября 2023 года. Киберпреступность все активнее использует цифровое пространство для сокрытия незаконных доходов, что делает наработку соответствующей правовой базы насущным вопросом.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
